常州银河世纪微电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2022-053

常州银河世纪微电子股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年10月18日

（二）股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，因疫情防控原因，独立董事于燮康先生以视频会议方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，因疫情防控原因，监事会主席朱伟英女士以视频会议方式出席；

3、董事会秘书李福承先生出席本次会议，其他高级管理人员的列席本次会议；

4、因疫情防控原因，国浩律师（南京）事务所律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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2.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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3.00关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1、议案2进行了对中小投资者单独计票；

2. 无涉及特表表决权的议案；

3. 无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：李文君、柏德凡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2022年10月19日