浙江中国小商品城集团股份有限公司2022年第三季度报告

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司chinagoods平台2022年前三季度实现GMV235.85亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳

合并利润表

2022年1一9月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2022年10月20日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-051

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2022年10月14日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2022年10月19日上午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名赵文阁先生、王栋先生、李承群先生、张浪先生、许杭先生、张乐平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名马述忠先生、洪剑峭先生、罗金明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行投票表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-053）。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-055）。

（四）审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-056）。

三、上网公告附件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-052

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会的会议通知及材料于2022年10月14日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于2022年10月19日下午在义乌市福田路105号海洋商务楼会议室以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

声明如下：本人作为监事已经全文阅读《2022年第三季报报告》，并保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会对2022年第三季度报告审核意见如下：

1、2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在本人提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意提名金筱佳先生、王进坚先生、吴梦花女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对监事候选人进行投票表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-054）。

三、上网公告附件

（一）监事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-054

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常开展，公司根据相关规则进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名、职工代表监事2名。经公司监事会审议通过，同意提名金筱佳先生、王进坚先生、吴梦花女士为公司第九届监事会监事候选人。

公司近日召开了职工代表大会，选举方珉先生、金永生先生担任公司第九届监事会职工代表监事。方珉先生、金永生先生与公司股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。简历详见附件。

本事项尚需提交股东大会审议。公司第九届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十日

附件：

金筱佳，男，1987年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，注册会计师

2009.07-2010.04 任上海征途网络科技有限公司策划研究员

2010.09-2013.12 任浙江新世纪会计师事务所有限公司审计部审计员

2013.12-2014.11 任立信会计师事务所（浙江分所）审计三部任高级审计员

2014.12-2016.11 任义乌市交通投资建设集团财务部任会计主管

2016.12-至今 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事，监事会主席

金筱佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王进坚，男，1972年9月出生，汉族，中共党员，本科学历。

2006.12-至今 任义乌中国小商品城房地产开发有限公司副总经理，总经理

2020.10-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事

王进坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴梦花，女，1991年2月出生，汉族，本科学历

2015.07-2018.04 任义乌市交通置业有限公司出纳

2018.05-2022.01 任义乌市市场发展集团有限公司监事

2019.08-2022.01 任义乌市国有资本运营有限公司监事

2021.03-2022.01 任义乌市产业投资发展集团有限公司监事

2022.02-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事

吴梦花女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方珉，男，1985年10月出生，汉族，中共党员，本科学历。

2012.12-2016.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司篁园市场分公司文员

2016.05-至今 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司人力资源部（党建办）业务专员、业务主管、副总经理

2020.12-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事

方珉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金永生，男，1978年11月出生，汉族，本科学历。

2012.05-2016.12 任浙江中国小商品城集团股份有限公司监察审计部内控主管

2017.01-2018.05 任浙江中国小商品城集团股份有限公司雅屋博览酒店财务部经理

2018.06-2019.02 任浙江中国小商品城集团股份有限公司海洋酒店财务部经理

2019.03-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司法务审计部内审主管

2020.12-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事

金永生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-055

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 安永华明2021年度业务总收入人民币54.82亿元，其中，审计业务收入人民币52.81亿元（含证券业务收入人民币22.70亿元）。 2021年度A股上市公司年报审计客户共计123家，收费总额人民币7.22亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

公司年审项目合伙人以及第一签字注册会计师为殷国炜先生, 殷国炜先生于2001年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在安永华明执业、2018年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括商务服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业。

公司年审项目第二签字注册会计师为黄志刚先生，于2015年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2021年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括商务服务业。

公司年审项目质量控制合伙人陈颖女士,中国执业注册会计师，于2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、房地产业等行业。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

提请股东大会授权董事会确定2022年度审计费用并签署合同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2021年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反应公司财务和内控状况，满足公司 2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求。

（二）独立董事事前认可意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在国际国内有较高知名度，在业内具有较好声誉。安永华明在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，提供高质量的审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司财务审计的连续性和完整性，我们同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的财务报告和内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事独立意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的财务报告和内部控制审计工作期间，保持专业的执业水平，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见。据此，我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计、内部控制审计机构。

（四）董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

2022年10月19日，公司第八届董事会第五十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度的财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-053

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根据相关规则进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议，公司于2022年10月29日召开了第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名赵文阁先生、王栋先生、李承群先生、张浪先生、许杭先生、张乐平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名马述忠先生、洪剑峭先生、罗金明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

第九届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中洪剑峭先生为会计专业人士。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十日

附件

非独立董事候选人简历：

赵文阁，男，1967年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级经济师

1987.09-1990.07 天津轻工业学院工业艺术工程专业学习

1990.07-1992.09 历任广东省惠州市玩具配件厂技术员、生产经营部经理

1992.09-1994.03 任广东省惠州市惠城区经济开发总公司玩具工业公司总经理

1994.03-1995.10 任广东省惠州市惠城区物资总公司总经理助理

1995.10-2009.05 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司下属物资经营公司副总经理、银都酒店副总经理、物流公司总经理、公司办公室主任、总裁助理

2009.05-2011.08 任义乌市交通发展有限公司党委委员、副总经理

2011.08-2014.01 任义乌市国有资产经营有限公司党委副书记、副董事长、总经理

2014.01-2016.02 任义乌市赤岸镇党委副书记、镇长

2016.03-至今 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、书记、总经理、副董事长、董事长

赵文阁先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。赵文阁先生担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委书记、董事长、总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王栋，男，1972年5月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师

1991.11-1994.08 任义乌市卫生防疫站会计

1994.09-1996.07 杭州大学会计电算化专业学习

1996.08-2000.01 任义乌市卫生防疫站会计

2000.02-2011.07 历任义乌市机关财务管理核算中心副主任、党支部书记、主任

2011.08-2017.05 历任义乌市政府办公室党组成员、机关财务管理核算中心主任、公共资产管理中心主任

2017.06-2019.01 历任义乌市市国资委党委委员、副主任、国资运营中心管委会副主任

2019.01-至今 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理

王栋先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。王栋先生担任公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司党委副书记、董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李承群，男，1971年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师

1991.08-2007.09 历任义乌市社会保险管理处，科员、科长、副主任、主任

2007.09-2009.04 任义乌市国有资产投资控股有限公司总经理

2009.04-2014.01 历任义乌小商品城恒大开发有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

2014.01-至今 历任义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、书记、副董事长、董事长、总经理，浙江中国小商品城集团股份有限公司董事

李承群先生未持有公司股份。李承群先生担任公司间接控股股东义乌市市场发展集团有限公司党委书记、董事长，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张浪，男，1973年8月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师、高级工程师

1996.08-2000.11 历任义乌市东河乡政府城建办副主任、综合办主任

2000.11-2005.10 任义乌市市场发展局会展科科长

2005.10-2012.08 历任义乌市府办财贸科副科长、科长

2012.08-2014.10 任义乌市金融办公室党组成员、副主任

2017.02-2022.05 历任义乌市国际陆港集团有限公司党委副书记、书记、副董事长、总经理

2022.05-至今 任义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理

张浪先生未持有公司股份。张浪先生担任公司间接控股股东义乌市市场发展集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许杭，男，1973年1月出生，汉族，中共党员，本科学历

1994.08-2002.04 历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管理员、电脑部经理

2002.05-2005.02 历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理助理

2005.03-2007.03 任浙商证券衢州上街营业部总经理助理

2007.04-2017.12 历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理

2017.12-至今 任浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会秘书、董事

许杭先生因参加股权激励持有公司股票三十万股。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张乐平，男，1979年6月出生，汉族，中共党员，本科学历

2002.06一2007.08 任浙江省行政事业性收费票据管理中心干部

2007.08一2013.09 历任浙江省财政票据管理中心副主任、主任

2013.09一2015.03 任浙江省财政厅综合处主任科员

2015.03一2022.08 历任杭州投资发展有限公司金融事业部部长、内部审计部部长、投资管理部部长、职工监事、杭投股权投资基金管理（杭州）有限公司总经理、董事

2022.08-至今 任浙江浙财资本管理有限公司副总经理

张乐平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

马述忠，男，1968年8月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授

1991.07-2003.07 历任黑龙江八一农垦大学助教、讲师

2003.07-至今 历任浙江大学讲师、副教授、教授

2019.08-至今 任浙江中国小商品城股份有限公司独立董事

马述忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪剑峭，男，1966年9月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授

1994.01–至今 历任复旦大学讲师、副教授、教授、管理学院会计系主任

2019.10-至今 任江苏博迁新材料股份有限公司独立董事

2019.11-至今 任上海来伊份股份有限公司独立董事

2020.04-至今 任浙江中国小商品城股份有限公司独立董事

2022.04-至今 任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事

洪剑峭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗金明，男，1968年5月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、教授，注册会计师

1990.01-1992.12 任南昌有色工业学校教师

1993.01-2005.06 历任景德镇陶瓷学院管理系副主任、副教授、教务处副主任、教授

2005.06–至今 历任浙江工商大学教授、财会学院副院长、审计处处长、会计学院党委书记

2017-至今 任杭州杭萧钢构股份有限公司独立董事

2019-至今 任日月重工股份有限公司独立董事

2020-至今 任宁波前程家具股份有限公司独立董事

2020-至今 任万源生态股份有限公司独立董事

2021-至今 任浙江中国小商品城股份有限公司独立董事

罗金明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2022-056

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月8日 14 点 00分

召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月8日

至2022年11月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

证券代码：600415 证券简称：小商品城

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