华东建筑集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2022-081

华东建筑集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为183,886,002股

● 本次限售股上市流通日期为2022年10月24日

一、本次限售股上市类型

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

（一）限售股核准情况

2021年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754号），核准公司非公开发行不超过18,960万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

（二）股份锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及公司非公开发行股票方案，本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，上市可交易时间为2022年10月24日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年4月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了本次非公开发行新增股份153,238,333股的登记工作，公司总股本由655,941,412股增加至809,179,745股, 公司有限售条件流通股由27,629,493股增加至180,867,826股。

2022年4月28日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票30,482股进行回购注销。公司于2022年6月28日办理完毕上述限制性股票回购注销手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票回购注销后，公司总股本由809,179,745股减少至809,149,263股。

2022年7月25日，公司实施了2021年度权益分派工作，以资本公积每10股转增2股，共计转增161,829,853股，公司总股本由809,149,263股增加至970,979,116股，公司有限售条件流通股由180,837,344股增加至217,004,813股。其中，本次非公开发行所涉及限售股由153,238,333股增加至183,886,002股。

截至本公告日，公司总股本为970,979,116股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

华建集团本次非公开发行股份的认购对象承诺：其认购的华建集团本次非公开发行的股份自发行结束之日起6个月内不进行转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）认为：

1、华建集团本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

2、华建集团本次解除限售的股份持有人履行了本次非公开发行的相关承诺；

3、华建集团对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、联合保荐机构对华建集团本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为183,886,002股；

本次限售股上市流通日期为2022年10月24日；

限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告文件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司非公开发行股份限售股份解禁的专项核查意见》。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年10月20日