上海开开实业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2022-053
上海开开实业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年10月19日
（二）股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庄虔贇女士主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于变更公司非职工监事的议案
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（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会选举陆晓奕女士为公司非职工监事，与非职工监事单丹丹、职工监事周昕共同组成公司第十届监事会，任期与公司第十届监事会一致。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所
律师：蒋建红、盛裕辉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2022年10月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-054
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于选举公司第十届监事会主席的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。会议选举单丹丹女士（简历见附件）为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2022年10月20日
附简历：
单丹丹，女，1976年3月生，中共党员，大专学历，会计师。曾任上海开开（集团）有限公司计划财务部科员、主管、审计监察部副经理。现任上海开开（集团）有限公司纪委委员、审计监察部经理、职工监事，上海开开实业股份有限公司监事，上海静安粮油食品有限公司监事会主席，上海静安制药有限公司监事，上海鸿翔百货有限公司监事，上海开开经营管理有限公司监事，上海静安区开开养老管理服务中心监事会监事长。
