江苏澄星磷化工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 编号：临2022-184
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年10月20日在公司三楼会议室召开。公司于2022年10月10日向各位董事发出会议通知，会议应到董事8人，实到8人，董事姜义平先生以通讯方式进行表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由蒋大庆董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于第十届董事会换届选举的议案》；
为适应公司经营战略发展规划，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司独立董事规则》的有关规定，公司董事会将提前进行换届选举，产生公司第十一届董事会，公司第十一届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。
经公司股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡星盛州”）和江苏华西产业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意提名李星星先生、郑鑫先生、徐海圣先生、江国林先生、薛健先生、金亚洪先生、唐婷女士共7人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生6名董事。
经无锡星盛州对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，无锡星盛州同意提名丁剑先生、詹应斌先生、陈华妹女士共3人为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式选举产生3名独立董事。
（上述人员简历附后）
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
六、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年11月7日下午2:00在江阴市梅园大街618号公司201会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022年10月21日
附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历
李星星：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国埃塞克斯大学经济学学士。现任浙江吉利控股集团有限公司监事、领克汽车销售有限公司执行总经理、浙江耀宁科技有限公司执行董事、江苏耀宁新能源有限公司董事长、台州银行股份有限公司董事。
郑鑫：男，1981年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国际关系学院（现中国人民解放军国防科技大学国际关系学院），博士学位。现任杭州福兆朗风科技有限公司执行董事兼总经理、浙江耀宁科技有限公司总经理、江苏耀宁新能源有限公司董事兼总经理、江西安驰新能源科技有限公司董事长。
徐海圣：男，1981年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木斯大学会计学专业，管理学学士学位。2006年起在中粮集团生化能源板块任职，2007年10月加入浙江吉利控股集团有限公司，历任吉利控股集团旗下吉利汽车集团财务科长、副部长、部长、财务总监、财务管理中心总经理等职务，在项目规划建设、企业运营管理、投融资、合资合作、并购重组等领域有较丰富经验，现任江苏耀宁新能源有限公司董事、江西安驰新能源科技有限公司董事、领为视觉智能科技（宁波）有限公司监事。
江国林：男，1970年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年12月至2006年1月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006年2月起任江苏澄星磷化工股份有限公司生产部负责人，2006年9月至2018年10月担任江苏澄星磷化工股份有限公司职工代表监事，2018年10月起任江苏澄星磷化工股份有限公司江阴本部负责人，2010年1月至2017年5月任云南宣威磷电有限责任公司及云南弥勒磷电化工有限责任公司常务副总经理，2017年6月至2022年2月任江阴澄星实业集团有限公司总裁助理兼磷化工事业部副总经理，2022年3月至今担任江苏澄星磷化工股份有限公司董事兼总经理。
薛健：男，1978年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2002年12月担任江阴市人民检察院科员，2002年12月至2007年12月担任江阴团市委干事、副部长、部长，2007年12月至2013年4月担任利港镇党委委员、副镇长，2013年4月至2014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长，2014年5月至2016年11月担任江阴市发展和改革委员会副主任，2016年11月至2018年1月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理，2018年1 月至2020年4月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长，2020 年4月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长。
金亚洪：男，1973年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至2001年先后担任中国建设银行江阴市支行会计、办事处主任、营业部主任等职位。2001年任职江阴苏龙发电有限公司从事财务管理工作，2004年担任江阴苏龙电力燃料有限公司总经理，2009年至2014年担任江阴苏龙热电有限公司副总经理、总经理，2021年担任江苏华西产业集团有限公司总经理。
唐婷：女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2018年4月至2020年担任吉利集团零部件事业发展中心总账核算、成本核算、财务经营分析高级专员，2021年至今担任浙江耀宁科技有限公司项目财务经理。
丁剑：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、税务师、高级会计师。2005 年7月至 2008年2月，任丽水汽车运输集团有限公司下属子公司财务经理，2008年2月至2011年11月，历任浙江明达会计师事务所有限公司审计员、项目经理， 2011年11月至 2015年8月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、部门经理，2015年8月至今历任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理、高级合伙人、浙江分所所长。现任双润（杭州）税务师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江数智交院科技股份有限公司独立董事、浙江图维科技股份有限公司独立董事、杭州视芯科技股份有限公司独立董事。
詹应斌：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际会计学士，本科学历，注册会计师。2002年7月至2019年11月担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人，2019年12月至2020年11月担任浙江正凯集团财务部负责人，2020年2月至2020年10月担任万凯新材料股份有限公司董事、董事会秘书，2021年7月至今担任拉格代尔旅行零售（北亚）公司，拉格代尔商业（上海）有限公司董事、首席财务官、董事会秘书、投资者关系负责人。
陈华妹：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，大专学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990年7月至1996年1月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长，1996年1月至2002年7月任金华五洲联合会计师事务所部门主任，2002年7月至2019年9月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人，2019年10月至2022年4月担任亚太（集团）会计师事务所浙江分所副所长，2022年5月至今担任浙江信服会计师事务所董事长、浙江浩腾电子科技股份有限公司独立董事。
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 编号：临2022-185
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年10月20日在公司三楼会议室召开。公司于2022年10月10日向各位监事发出了会议通知。会议应到监事3人，实到3人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决。公司部分高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈劲杉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司第十届监事会换届选举的议案》；
为适应公司经营战略发展规划，依据《公司章程》的相关规定，公司监事会将提前进行换届选举，产生公司第十一届监事会，公司第十一届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。
经公司控股股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名徐硕毅先生、刘凤洁女士、高培女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生2名股东代表监事。
经股东大会选举产生的2名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2022年10月21日
附件：股东代表监事候选人简历
徐硕毅：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学公共行政管理专业硕士。曾任吉利集团零部件事业发展中心经营管理总监、浙江吉利控股集团有限公司新业务人力资源高级经理、上海华普国润汽车有限公司综合办公室主任等职，现任浙江耀宁科技有限公司副总裁、江西安驰新能源科技有限公司董事、江苏耀宁新能源有限公司高管。
刘凤洁：女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，财务管理专业，本科学历。2014年9月至2018年3月历任浙江吉利汽车零部件采购有限公司往来会计、成本核算会计，2018年4月至2019年7月任吉利集团零部件事业发展中心成本管理高级专员，2019年8月至2020年任浙江吉利爱信自动变速器有限公司财务科科长，2021年至今任浙江耀宁科技有限公司财务会计经理。
高培：女，1994年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2018年至2022年4月任浙江吉利汽车零部件采购有限公司成本管理岗，2022年5月至今任浙江耀宁科技有限公司项目财务管理高级专员。
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 编号：临2022-186
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司经营战略发展规划，
根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，公司于 2022年10月20日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于第十届董事会换届选举的议案》，同日召开第十届监事会第五次会议审议通过了《关于第十届监事会换届选举的议案》，上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
经公司股东无锡星盛州科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡星盛州”）和江苏华西产业集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意提名李星星先生、郑鑫先生、徐海圣先生、江国林先生、薛健先生、金亚洪先生、唐婷女士共7人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生6名董事。
经无锡星盛州对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，无锡星盛州同意提名丁剑先生、詹应斌先生、陈华妹女士共3人为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式选举产生3名独立董事。
独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会正常运作，在公司第十一届董事会选举产生前，原有董事会成员将继续履行相关董事职责，公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性以及任职资格条件。上述事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
新一届董事会产生后，将尽快选举产生董事长及聘任董事会秘书等高级管理人员。
二、监事会换届选举情况
公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在公司第十一届监事会选举产生前，原有监事会成员将继续履行相关监事职责。
（一）非职工代表监事
经公司控股股东无锡星盛州提名，公司监事会同意提名徐硕毅先生、刘凤洁女士、高培女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生2名股东代表监事。
经股东大会选举产生的2名股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第十一届监事会。
（二）职工代表监事
公司将召开职工代表大会，选举产生公司监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会非职工代表监事任期一致。上述董事、监事候选人均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、监事的任职要求，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
（上述相关人员简历附后）
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022年10月21日
附件：候选人简历
李星星：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，英国埃塞克斯大学经济学学士。现任浙江吉利控股集团有限公司监事、领克汽车销售有限公司执行总经理、浙江耀宁科技有限公司执行董事、江苏耀宁新能源有限公司董事长、台州银行股份有限公司董事。
郑鑫：男，1981年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国际关系学院（现中国人民解放军国防科技大学国际关系学院），博士学位。现任杭州福兆朗风科技有限公司执行董事兼总经理、浙江耀宁科技有限公司总经理、江苏耀宁新能源有限公司董事兼总经理、江西安驰新能源科技有限公司董事长。
徐海圣：男，1981年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于佳木斯大学会计学专业，管理学学士学位。2006年起在中粮集团生化能源板块任职，2007年10月加入浙江吉利控股集团有限公司，历任吉利控股集团旗下吉利汽车集团财务科长、副部长、部长、财务总监、财务管理中心总经理等职务，在项目规划建设、企业运营管理、投融资、合资合作、并购重组等领域有较丰富经验，现任江苏耀宁新能源有限公司董事、江西安驰新能源科技有限公司董事、领为视觉智能科技（宁波）有限公司监事。
江国林：男，1970年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年12月至2006年1月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006年2月起任江苏澄星磷化工股份有限公司生产部负责人，2006年9月至2018年10月担任江苏澄星磷化工股份有限公司职工代表监事，2018年10月起任江苏澄星磷化工股份有限公司江阴本部负责人，2010年1月至2017年5月任云南宣威磷电有限责任公司及云南弥勒磷电化工有限责任公司常务副总经理，2017年6月至2022年2月任江阴澄星实业集团有限公司总裁助理兼磷化工事业部副总经理，2022年3月至今担任江苏澄星磷化工股份有限公司董事兼总经理。
薛健：男，1978年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月至2002年12月担任江阴市人民检察院科员，2002年12月至2007年12月担任江阴团市委干事、副部长、部长，2007年12月至2013年4月担任利港镇党委委员、副镇长，2013年4月至2014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长，2014年5月至2016年11月担任江阴市发展和改革委员会副主任，2016年11月至2018年1月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理，2018年1 月至2020年4月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长，2020 年4月至今担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长。
金亚洪：男，1973年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年9月至2001年先后担任中国建设银行江阴市支行会计、办事处主任、营业部主任等职位。2001年任职江阴苏龙发电有限公司从事财务管理工作，2004年担任江阴苏龙电力燃料有限公司总经理，2009年至2014年担任江阴苏龙热电有限公司副总经理、总经理，2021年担任江苏华西产业集团有限公司总经理。
唐婷：女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2018年4月至2020年担任吉利集团零部件事业发展中心总账核算、成本核算、财务经营分析高级专员，2021年至今担任浙江耀宁科技有限公司项目财务经理。
丁剑：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、税务师、高级会计师。2005 年7月至 2008年2月，任丽水汽车运输集团有限公司下属子公司财务经理，2008年2月至2011年11月，历任浙江明达会计师事务所有限公司审计员、项目经理， 2011年11月至 2015年8月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、部门经理，2015年8月至今历任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理、高级合伙人、浙江分所所长。现任双润（杭州）税务师事务所有限公司董事长兼总经理、浙江数智交院科技股份有限公司独立董事、浙江图维科技股份有限公司独立董事、杭州视芯科技股份有限公司独立董事。
詹应斌：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际会计学士，本科学历，注册会计师。2002年7月至2019年11月担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人，2019年12月至2020年11月担任浙江正凯集团财务部负责人，2020年2月至2020年10月担任万凯新材料股份有限公司董事、董事会秘书，2021年7月至今担任拉格代尔旅行零售（北亚）公司，拉格代尔商业（上海）有限公司董事、首席财务官、董事会秘书、投资者关系负责人。
陈华妹：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，大专学历，中国注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990年7月至1996年1月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长，1996年1月至2002年7月任金华五洲联合会计师事务所部门主任，2002年7月至2019年9月历任浙江中诚会计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人，2019年10月至2022年4月担任亚太（集团）会计师事务所浙江分所副所长，2022年5月至今担任浙江信服会计师事务所董事长、浙江浩腾电子科技股份有限公司独立董事。
徐硕毅：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学公共行政管理专业硕士。曾任吉利集团零部件事业发展中心经营管理总监、浙江吉利控股集团有限公司新业务人力资源高级经理、上海华普国润汽车有限公司综合办公室主任等职，现任浙江耀宁科技有限公司副总裁、江西安驰新能源科技有限公司董事、江苏耀宁新能源有限公司高管。
刘凤洁：女，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，财务管理专业，本科学历。2014年9月至2018年3月历任浙江吉利汽车零部件采购有限公司往来会计、成本核算会计，2018年4月至2019年7月任吉利集团零部件事业发展中心成本管理高级专员，2019年8月至2020年任浙江吉利爱信自动变速器有限公司财务科科长，2021年至今任浙江耀宁科技有限公司财务会计经理。
高培：女，1994年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2018年至2022年4月任浙江吉利汽车零部件采购有限公司成本管理岗，2022年5月至今任浙江耀宁科技有限公司项目财务管理高级专员。
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 编号：临2022-187
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日在公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定，为完善《公司章程》内容，确保《公司章程》法律效力，按照原《公司章程》第四十条第十款规定，拟对原《公司章程》内容进行修订，具体修订情况如下：
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该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022年10月21日
证券代码：600078 证券简称：ST澄星 编号：临2022-188
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日在公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据《公司章程》并积极构建适应公司发展战略要求的管理体系，优化管理流程，提高公司运营效率，最终实现提升公司盈利水平的目标，对公司原有组织架构拟进行调整和优化，调整后的组织架构见下页。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022年10月21日
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证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：2022-189
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月7日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月7日
至2022年11月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年10月20日召开的第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于2022年10月21日刊登在本公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东,请于2022年11月4日上午9:30-11:30,下午13：30-16:00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人身份证至公司董秘办登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。（授权委托书详见附件1）上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式:
公司地址:江苏省江阴市梅园大街618号
邮编编码:214432
联系部门:公司董秘办
联系人：任明名
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022年10月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月7日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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