奥维通信股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2022-057

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月20日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年10月10日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任裴非先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.第六届董事会第七次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2022年10月20日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2022-058

奥维通信股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任裴非先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（裴非先生的简历详见附件）。

裴非先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2022年10月20日

附件：裴非先生简历：

裴非先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1980年，本科学历，曾任中兴通讯股份有限公司文档工程师。2015年11月起就职于公司研发部，曾任研发部经理助理，现任公司项目技术部经理。

截至本公告日，裴非先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。