青海金瑞矿业发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2022年10月21日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2022-040号
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
九届五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2022年10月10日以电子邮件方式发出召开九届五次会议通知，会议于2022年10月20日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈发展战略与规划编制实施办法〉的议案》
会议同意对公司《发展战略与规划编制实施办法》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
会议同意对公司《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈重大信息内部保密制度〉的议案》
会议同意对公司《重大信息内部保密制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》
会议同意对公司《外部信息报送和使用管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
会议同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。
（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
会议同意对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈投资者关系管理档案制度〉的议案》
会议同意对公司《投资者关系管理档案制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会提名委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会战略委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会预算委员会工作规则〉的议案》
会议同意对公司《董事会预算委员会工作规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（十三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案〉的议案》
会议同意对公司《董事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（十四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》
会议同意对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（十五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》
会议同意对公司《总经理办公会议事规则》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（十六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈财务管理规定〉的议案》
会议同意对公司《财务管理规定》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
（十七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2022年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
公司董事、监事和高级管理人员对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见，认为：
1、公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在重大的编制错误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合会计准则的基本原则；
2、公司《2022年第三季度报告》全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求；
3、我们同意公司董事会编制的《2022年第三季度报告》，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2022年10月21日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2022-041号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2022年第三季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》行业信息披露要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度生产经营数据公告如下：
一、主要产品产销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料价格变动情况
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
1、本期受市场供需影响，主营业务产品碳酸锶、金属锶及铝锶合金销售价格同比下跌，致使销售收入随之减少；
2、本期原材料天青石、煤炭受市场行情影响，采购价格同比上涨；
3、以上数据由公司财务部门初步统计，为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
2022年10月21日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业
2022年第三季度报告
