中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
●第三季度财务报表是否经审计:□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬
（三）2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月21日
债券代码：163230 债券简称：20北方01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-074
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2022年10月20日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土2022年第三季度报告》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》；
独立董事对此发表了独立意见，同意注销回购股份减少注册资本。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月21日
债券代码：163230 债券简称：20北方01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022一076
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于拟注销回购股份减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月20日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及公司《章程》规定，公司拟注销股份回购专用证券账户中存放的全部回购股份，并按照相关规定办理注销手续。本次注销回购股份尚需公司股东大会审议批准。具体公告如下：
一、回购股份情况
根据《公司法》等法律法规的规定，公司于2019年11月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金，以不超过人民币15元/股的价格回购公司部分A股股份，用于股权激励的股份来源；回购股份资金总额不低于1.5亿元人民币且不超过1.9亿元人民币（均含本数）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，本次回购方案自董事会决议之日起生效，无需提交公司股东大会审议。
2019年12月11日，公司按照回购方案通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了首次回购，首次回购股份数量为1,499,902股，占公司总股本的比例为0.0413%；首次回购支付的资金总额为15,209,158.26元（不含交易费用）。
截至2019年12月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份18,000,158股，占公司股份总数的0.4955%；其中，回购最高价10.8元/股，最低价10.11元/股，回购均价10.42元/股，累计支付总金额为187,630,088.74元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份实施完毕。公司于2019年12月28日发布了回购结果暨股份变动公告。公司回购股份支付的现金视同实施当年现金分红，纳入当年现金分红相关比例计算。
公司回购股份具体内容详见公司于2019年11月28日至2019年12月28日期间在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的相关公告。
二、本次注销股份的原因及数量
根据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，为实施股权激励而回购的股份，应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后三年内按照用途转让，未按照用途转让的，应当在三年期限届满前注销。
自完成股份回购以来，公司持续研究上述回购股份用途实施的可行性，并积极推进有关工作，但综合考虑监管政策变化、行业运行特点及公司经营管理情况等因素，按照回购股份注销时限规定，公司拟注销全部回购股份。注销全部回购股份后，公司注册资本将相应减少。
三、注销股份对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次注销回购股份后，公司股份总数将由3,633,066,000股变更为3,615,065,842股。公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司持股比例将由36.66%增至36.84%。公司股本结构变动如下：
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注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。
（二）对公司财务报表部分科目的影响
本次注销回购股份将减少公司实收资本、盈余公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（根据监管规则定期报告中披露的每股收益计算时已扣减回购股份）、净资产收益率无影响。对公司合并财务报表相关科目的影响预计如下：
单位：人民币元
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注：以上合并财务报表科目的最终具体变动情况以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
（三）对公司财务状况和经营成果等影响
本次注销回购股份不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形, 不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司上市地位。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月21日
债券代码：163230债券简称：2北方1
证券代码：6111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-077
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月20日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。鉴于公司拟注销回购股份涉及公司注册资本及股份总数变动，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定，公司拟对《章程》相关条款修改如下：
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除以上修改外，公司《章程》其他内容不变。本次修改《章程》尚需公司股东大会审议批准。
公司拟注销回购股份减少注册资本具体内容详见公司与本公告同时披露的《北方稀土关于拟注销回购股份减少注册资本的公告》。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月21日
债券代码：163230债券简称：2北方1
证券代码：6111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-078
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2022年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等规定，现将中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）2022年第三季度（7-9月）主要经营数据披露如下：
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以上经营数据系公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月21日
债券代码：163230 债券简称：20北方01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022一075
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）于2022年10月20日以通讯方式召开了第八届监事会第十九次会议。公司全体监事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《北方稀土2022年第三季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对公司《2022年第三季度报告》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2022年第三季度报告》期间，遵守了法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2022年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营成果、财务状况和现金流量等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2022年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2022年10月21日
债券代码：163230 债券简称：20北方01
证券代码：600111 证券简称：北方稀土
2022年第三季度报告
