江苏华宏科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的
公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-066
江苏华宏科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2022年10月14日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于2022年10月19日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升管理决策效率，公司董事会同意全资子公司吉安鑫泰科技有限公司将其直接持有的浙江中杭新材料科技有限公司100%股权全部划转给公司。董事会授权公司经营管理层办理本次股权划转相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月21日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2022-067
江苏华宏科技股份有限公司
关于调整子公司股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)于2022年10月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升管理决策效率，公司董事会同意全资子公司吉安鑫泰科技有限公司（以下简称“鑫泰科技”）将其直接持有的浙江中杭新材料科技有限公司(以下简称“浙江中杭”)100%股权全部划转给公司。董事会授权公司经营管理层办理本次股权划转相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权结构调整事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
本次股权结构调整不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：吉安鑫泰科技有限公司
统一社会信用代码：913608005892240577
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省吉安市吉安县吉安高新技术产业开发区凤鸣大道6号
注册资本：6803.4092万元人民币
公司法定代表人：刘卫华
经营范围：荧光粉废料、钕铁硼废料的综合回收利用；金属及其合金、金属材料的生产、销售、采购（以上项目涉及国家前置许可的除外）；矿产品采购、销售；稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、机电设备的研发、销售；新材料技术推广服务；进出口业务；太阳能发电，电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）划入方基本情况
公司名称：江苏华宏科技股份有限公司
统一社会信用代码：913202007658600889
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
注册资本：58208.1698万元人民币
公司法定代表人：胡士勇
经营范围：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋工程专用设备、船用配套设备、潜水及水下救捞装备的开发、制造和销售；液压系统用油（不含危险化学品）的销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）划出方与划入方的关系
划出方吉安鑫泰科技有限公司是划入方江苏华宏科技股份有限公司的全资子公司。
三、划转标的公司基本情况
1、标的公司基本情况（本次股权划转前）
公司名称：浙江中杭新材料科技有限公司
统一社会信用代码：913302005612870567
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：余姚市临山镇凤栖西路17号
注册资本：1800万元人民币
公司法定代表人：徐嘉诚
股东情况：吉安鑫泰科技有限公司持股100%。
经营范围：稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、电机的研发、批发、零售；钕铁硼的制造、加工；钕铁硼废料的销售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、标的公司最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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注：上述2021年度数据已经审计，2022年半年度数据未经审计。
3、标的公司的资产情况
交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、股权结构调整前后的情况
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本次股权划转完成后，华宏科技将直接持有浙江中杭全部股权，鑫泰科技不再持有浙江中杭股权。
五、股权结构调整对公司的影响
本次股权划转有利于公司整合内部资源、优化业务架构，更好地提高管理效率和运营效率，降低公司运营成本，符合公司的整体战略规划；也有利于公司进一步完善治理结构，对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。
本次股权划转是公司与全资子公司之间的内部股权转让，本次股权划转完成后，浙江中杭成为公司的全资子公司，不涉及合并报表范围变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月21日
