南京栖霞建设股份有限公司

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2022-029

债券简称：20栖建01 债券代码：175430

债券简称：21栖建01 债券代码：175681

债券简称：22栖建01 债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司

关于为全资子公司提供借款担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：无锡新硕置业有限公司。

● 新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计人民币5.25亿元。截至2022年9月30日，公司实际为其提供的担保余额为5.25亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因无锡天樾雅苑项目开发建设需要，2022年9月，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司无锡新硕置业有限公司（以下简称“无锡新硕”）向浙商银行股份有限公司无锡分行借款5.25亿元，并由公司为其提供连带责任保证担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第五次会议和5月30日召开的2021年年度股东大会上审议通过了《在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案》，公司授权董事长，在不超过授权范围内，可以签署为无锡新硕等九家全资子公司或控股子公司提供借款担保的协议或办理其他有关手续，超出授权额度范围外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序，授权截止日为2023年6月30日。其中为无锡新硕提供的授权担保额度为 8亿元。具体内容详见公司于2022 年4月30 日在上海证券交易所网站披露的《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告（临2022-015号）》。

上述为无锡新硕提供的担保在2021年年度股东大会审议批准的额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

公司名称：无锡新硕置业有限公司

注册地址：江苏省无锡市新吴区长江南路35号

注册资本：10000万元人民币

成立日期：2019年6月11日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤群

经营范围：房地产开发、经营、销售、租赁及相关配套服务；市政基础设施、公共配套设施的开发建设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东及股东出资情况：公司的全资子公司无锡栖霞建设有限公司、无锡锡山栖霞建设有限公司和无锡卓辰置业有限公司共同出资10000万元，分别持有其51%、30%和19%的股权。

无锡新硕为本公司的全资二级子公司。

(2) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

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（注：上述2021年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；2022年半年度相关数据未经审计。）

三、担保协议的主要内容

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四、融资担保的必要性

无锡新硕为无锡天樾雅苑项目的开发主体，该项目处于在建状态，尚未竣工交付。

无锡新硕为本公司的全资二级子公司，资产质量较好，担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年9月30日，本公司的对外担保累计金额为41.1329亿元人民币，占

公司最近经审计净资产的91.10%，其中：为控股股东南京栖霞建设集团有限公司的全资子公司南京栖霞建设集团科技发展有限公司和南京栖霞建设集团建材实业有限公司分别提供担保7.38亿元和0.9亿元，为本公司的控股子公司提供的担保为31.2236亿元人民币，为本公司的参股公司南京星发房地产开发有限公司提供的担保为1.6293亿元人民币，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议

2、公司2021年年度股东大会决议

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2022年10月21日