恒天凯马股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-043

恒天凯马股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于二○二二年十月二十日下午以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》规定，作出的决议合法有效。

会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以9票赞成审议通过了《关于增补公司第七届董事会专业委员会成员的议案》。

因公司董事调整，根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及董事会各专业委员会议事规则等相关治理规定，相应调整了各专业委员会成员，现公司董事会各专业委员会人员构成如下：

（一）战略委员会

主任委员：李 益

委 员：范弘斐、苏 勇、王志刚、刘同刚

（二）审计委员会

主任委员：李远勤

委 员：周 颖、王志刚

（三）提名委员会

主任委员：苏 勇

委 员：李 益、周 颖

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：周 颖

委 员：范弘斐、李远勤

以上董事会专业委员会委员任期自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、以9票赞成审议通过了《关于南昌凯马有限公司拟清算注销的议案》；

三、以9票赞成审议通过了《关于上海凯跃国际贸易有限公司拟清算注销的议案》。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二○二二年十月二十二日

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-042

恒天凯马股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于二○二二年十月二十日上午以通讯方式召开。会议应表决监事7名，实际表决监事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》规定，作出的决议合法有效。

会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以7票赞成审议通过了《关于南昌凯马有限公司拟清算注销的议案》；

二、以7票赞成审议通过了《关于上海凯跃国际贸易有限公司拟清算注销的议案》。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

二○二二年十月二十二日