三祥新材股份有限公司2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:三祥新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：夏云惠
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：夏云惠
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：夏鹏 主管会计工作负责人：范顺琴 会计机构负责人：夏云惠
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2022年10月21日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2022-072
三祥新材股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2022年10月21日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年10月11日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事、总经理和董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2022-074
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、三祥新材股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2022年10月22日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2022-074
三祥新材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：最高额度不超过人民币1.1亿元
● 委托理财投资类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款
● 委托理财期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用，单笔理财产品不超过12个月
三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2022年10月21日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币1.1亿元的额度内进行委托理财业务，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产品期限不超过12个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、委托理财概述
1、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。
2、拟购买的产品类别：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。
3、拟购买理财产品期限：董事会通过之日起12个月内滚动使用，单笔理财产品不超过12个月。
4、授权金额：最高不超过人民币1.1亿元，同时在此额度内可循环滚动使用。
5、授权期限：自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起一年之内有效。
6、审议程序：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
7、授权实施：授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用闲置自有资金进行委托理财安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、独立董事意见
我们认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司日常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司合计使用最高额度不超过人民币1.1亿元，同时在此额度内资金可循环滚动使用的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款，单笔理财产品期限不超过12个月，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本议案。
五、监事会意见
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司全体监事一致认为：公司及下属子公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的保本型理财产品投资或结构性存款可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2022年10月22日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2022-073
三祥新材股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年10月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2022年10月11日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中2名监事以现场方式书面表决，1名监事以通讯方式表决。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2022年第三季度的议案》
监事会对《关于公司2022年第三季度报告的议案》进行了审议，认为：
（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司及下属子公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，通过进行适度的保本型理财产品投资或结构性存款可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2022-074
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2022年10月22日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材
三祥新材股份有限公司
2022年第三季度报告
