劲仔食品集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

注：1 年初至报告期末营业收入较上年同期增长34.57%，主要是公司推行大包装产品策略、开发及优化经销商、终端市场建设以及新产品推广所致。

2 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长41.17%，主要是营业收入增长所致。

3 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长56.22%，主要是营业收入增长以及计入当期损益的政府补助较上年同期减少所致。

4 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加118.26%，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

5 年初至报告期末基本每股收益较上年同期增长40.56%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。

6 年初至报告期末稀释每股收益较上年同期增长40.38%，主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：劲仔食品集团股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：周劲松 主管会计工作负责人：康厚峰 会计机构负责人：康厚峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周劲松 主管会计工作负责人：康厚峰 会计机构负责人：康厚峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2022-062

劲仔食品集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2022年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2022年10月21日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

公司董事会根据公司经营情况和法律法规的要求，真实、准确、完整的编制了《2022年第三季度报告》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第三季度报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及修订并制定公司部分制度的议案》

公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等17个制度做相应修订，并根据《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，制定了《投资者接待工作管理制度》。

具体表决的情况如下：

2.1《公司章程》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.2《股东大会议事规则》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.3《董事会议事规则》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.4《总经理工作制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.5《董事会秘书工作制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.6《战略与发展委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.7《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.8《审计委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.9《提名委员会议事规则》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.10《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.11《关联交易管理制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.12《对外担保管理制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.13《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.14《募集资金管理办法》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.15《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.16《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.17《投资者接待工作管理制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.18《内部审计制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2.19《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述相关章程及制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟以2022年11月2日为股权登记日，于2022年11月8日在公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会审议本次相关议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

（以下无正文）

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月24日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2022-063

劲仔食品集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于2022年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2022年10月21日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，无委托出席情况。

4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

决议内容：监事会成员认真审议了公司2022年第三季度报告，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第三季度报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

决议内容：为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》的有关条款进行相应修改。《监事会议事规则》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。修订后的《监事会议事规则》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

监 事 会

2022年10月24日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2022-064

劲仔食品集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年11月8日（星期二）下午15:00；

（2）网络投票时间：2022年11月8日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年11月2日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2022年11月2日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座46层公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

上述提案1.01-1.03及1.05-1.09经公司第二届董事第七次会议，提案1.04经第二届监事会第七次会议审议通过，详见2022年10月24日公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别说明：提案1.01-1.04需经特别决议审议通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2022年11月4日9:00-11:30及14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2022年11月4日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；

（3）传真方式登记时间：2022年11月4日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0731-89822256）。

3、登记地点

湖南省长沙市开福区万达广场A座46楼公司董事会办公室。

4、登记手续

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：丰文姬、涂卓

电话：0731-89822256

传真：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此通知。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月24日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。

2、填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月8日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

劲仔食品集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附件 3：

劲仔食品集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会登记表

■

注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件）；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2022-061

2022年第三季度报告