深圳市康冠科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

注：上述金额为年初至报告期末金额。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司2022年前三季度实现营业收入9,082,449,002.66元，较上年同期增长7.75%；实现归属于上市公司股东的净利润1,146,530,435.63元，较上年同期增长98.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,041,899,758.17元，较上年同期增长94.40%。公司业绩增长的原因主要系公司智能交互显示产品业务量增长、智能电视平均尺寸增大、毛利率较上年同期上升、汇率变动及政府补助增长等多重积极因素所致。报告期内，公司无其他重大经营情况变化。

公司将继续努力保持主营业务稳定增长的态势，同时持续推进创新类显示产品的发展，坚持以科技创新为驱动，满足市场需求为导向，不断提升公司核心竞争力及盈利能力。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市康冠科技股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：凌斌 主管会计工作负责人：吴远 会计机构负责人：吴远

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：凌斌 主管会计工作负责人：吴远 会计机构负责人：吴远

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-067

深圳市康冠科技股份有限公司

关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，将公司2022年前三季度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况的概述

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并报表范围内截止至2022年9月30日的应收账款、应收票据、其他应收款及存货等进行了减值测试。经测试，公司对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，前三季度发生资产减值损失合计10,635.36万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例为11.52%。

二、本次资产减值准备计提的依据和办法

（一）信用减值损失

经测试，公司2022年前三季度需计提的信用减值损失为6,306.58万元。

1、公司对在初始确认后已经发生信用减值的单独确定其信用损失。

2、当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

（1）应收账款组合

■

（2）应收票据组合

■

（3）其他应收款组合

■

（二）资产减值损失

公司在资产负债表日对存货进行全面清查，对有迹象表明发生减值的存货，按存货的成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备。经测试，2022年前三季度的存货跌价准备导致的资产减值损失为4,328.78万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

截至2022年9月30日，公司计提资产减值损失及信用减值损失金额合计10,635.36万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减值损失将减少公司2022年前三季度归属于母公司所有者的净利润9,020.07万元，占公司2022年前三季度归属于母公司所有者净利润比例为7.87%，相应减少归属于母公司所有者权益9,020.07万元。扣除本次计提的资产减值准备金额后，公司2022年前三季度归属于母公司所有者的净利润为114,653.04万元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

四、 董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，依据充分，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-068

深圳市康冠科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年10月21日下午14:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于2022年10月17日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

2、审议通过《关于调整金融衍生品交易业务授权期限的议案》。

表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整金融衍生品交易业务授权期限的公告》（公告编号：2022-070）。

三、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-070

深圳市康冠科技股份有限公司

关于调整金融衍生品交易业务授权

期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请金融衍生品交易额度的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元（含等值外币金额）用于开展金融衍生产品交易业务，该额度在2022年内可循环使用。具体内容详见公司于2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-008）。

为满足实际发展需要，持续加强对金融衍生品交易相关事务的管理，增强公司财务稳健性，公司于2022年10月21日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整金融衍生品交易业务授权期限的议案》，同意公司将上述金融衍生产品交易业务的授权期限调整为自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月内有效。现将具体情况公告如下：

一、本次调整后的投资情况概述

1、投资目的：为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司以具体经营业务为依托开展金融衍生产品交易业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

2、投资金额及期限：公司本次开展金融衍生品交易业务的投资额度为不超过人民币12亿元（含等值外币金额），授权期限为自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月内有效。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

3、投资方式：公司开展金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等金融衍生品，及基于以上金融衍生品之结构性商品等。金融衍生品的基础资产主要为汇率、利率。

4、资金来源：自有资金。

二、本次调整事项的审议程序

公司本次调整金融衍生品交易业务授权期限的事项已经公司于2022年10月21日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司开展的金融衍生品交易业务不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、市场风险：金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。

2、信用风险：公司进行金融衍生品投资的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。

3、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易的过程中承担损失。

4、法律风险：公司开展外汇衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

（二）风控措施

1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展金融衍生品交易业务，并严格控制金融衍生品交易业务的资金规模，合理调度自有资金用于金融衍生品交易业务，不使用募集资金或银行信贷资金。

2、审慎选择交易对手和金融衍生品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易，最大程度降低信用风险。

3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司将严格按照相关内控制度安排专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。

四、投资对公司的影响

公司开展金融衍生产品交易业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

公司操作的金融衍生品业务，均以实际的基础国际业务为背景，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，有助于对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

由于影响外汇市场的因素众多，开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势，交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异，可能给公司带来收益或损失。

公司开展的金融衍生品交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次调整金融衍生品交易业务授权期限的事项，是为了持续加强对金融衍生品交易相关事务的管理，符合公司经营发展的需要，有利于增强公司财务稳健性。公司开展的金融衍生品交易业务，是以风险防范为目的，有利于规避汇率波动的风险。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司本次调整金融衍生品交易业务授权期限的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整金融衍生品交易业务授权期限的事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次调整金融衍生品交易业务授权期限的事项，是为了持续加强对金融衍生品交易相关事务的管理，符合公司经营发展的需要，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常经营的前提下开展金融衍生品交易业务，有利于规避汇率波动的风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整金融衍生品交易业务授权期限的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司调整金融衍生品交易业务授权期限的核查意见》。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2022年10月24日

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-071

深圳市康冠科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年10月21日下午15:00以现场方式在公司会议室召开，公司于2022年10月17日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书孙建华先生、证券事务代表范誉舒馨女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》。

表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2022年10月24日

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-069

2022年第三季度报告