江苏润邦重工股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2017年11月24日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》，同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司转让其所持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权给正洁环境股东项海暨提前履行《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》中的关于股权回购方面的相关安排。详见公司于2017年11月25日在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-059）。项海按照《股权回购协议》已向润禾环境累计支付股权回购款本金合计4,260.31万元，剩余本金384.31万元及按照协议约定的股权回购款利息尚未支付。公司已就上述欠款提起诉讼，一审已判公司胜诉。截至本报告披露日，二审法院已裁定按上诉人自动撤回上诉处理。公司已向法院申请强制执行以收回相关欠款。

2、2021年2月8日，公司控股子公司江苏绿威环保科技股份有限公司与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议》，绿威环保以3,559.80万元将其所持昆山绿威环保科技有限公司20.40%股权转让给苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）。上述《股权转让协议》签署后绿威环保收到股权转让款1,000万元。2021年5月1日，绿威环保与苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）签订了《股权转让协议之补充协议》，约定苏州鹿禹企业管理中心（有限合伙）最晚于2021年8月20日前向绿威环保支付完毕剩余的股权转让款。截至本报告披露日，上述股权转让的工商变更登记手续尚未办理完成，绿威环保已收到股权转让款3,000万元，剩余559.80万元股权转让款尚未收到。公司将积极督促相关方尽快支付剩余的股权转让款并完成相关工商变更登记手续。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：龙勇 主管会计工作负责人：左陈 会计机构负责人：顾琪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：龙勇 主管会计工作负责人：左陈 会计机构负责人：顾琪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

■

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

江苏润邦重工股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-066

江苏润邦重工股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2022年10月20日以邮件形式发出会议通知，并于2022年10月24日以现场会议与通讯表决的相结合方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司2022年第三季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于子公司开展融资租赁业务的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于增加公司与广州工业投资控股集团有限公司日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

5、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《对外担保管理制度》。

同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关联交易管理制度》。

同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《募集资金管理制度》。

同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内部控制制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内幕信息保密制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内部审计工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会审议相关事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-067

江苏润邦重工股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2022年10月20日以邮件形式发出会议通知，并于2022年10月24日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加公司与广州工业投资控股集团有限公司日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事左梁先生回避表决。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2022年10月25日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-069

江苏润邦重工股份有限公司

关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年10月24日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》，现就公司子公司沾化绿威生物能源有限公司（以下简称“沾化绿威”）拟以其土地资产及房产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：

一、抵押及授信申请情况

为满足沾化绿威经营发展需要，沾化绿威拟以其土地使用权（29,905㎡）及房产所有权（6,429.87㎡）作抵押为其向银行申请授信提供不超过1,000万元的最高额抵押保证。

二、其他情况说明

1、公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司直接持有江苏绿威环保科技股份有限公司（以下简称“绿威环保”）70%股权，绿威环保直接持有沾化绿威75%股权。

2、截至2022年9月30日，上述拟用于抵押的资产账面净值合计1,841.82万元。

3、沾化绿威本次资产抵押事项不构成关联交易。

4、上述有关办理资产抵押、申请授信事项，授权沾化绿威法定代表人或其授权人签署相关法律文件。

5、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，上述事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-070

江苏润邦重工股份有限公司

关于子公司开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

1、根据江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安顺中油优艺环保服务有限公司（以下简称“安顺中油”）的经营发展需要，安顺中油拟以安顺中油名下医废处理设备设施作为租赁标的物，与苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）通过售后回租的方式开展融资租赁业务，融资总金额不超过2,100万元人民币，融资期限60个月。

2、公司于2022年10月24日召开了第五届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》，同意安顺中油以售后回租的方式与苏州金租开展融资租赁业务，融资总金额不超过2,100万元人民币，并授权安顺中油经营管理层签署与该融资租赁业务相关的文件。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次安顺中油开展融资租赁业务事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、公司将为安顺中油开展本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。相关担保额度已经公司第四届董事会第四十九次会议和2021年度股东大会审议通过，详见《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

5、本次安顺中油开展融资租赁业务不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、名称：苏州金融租赁股份有限公司。

2、统一社会信用代码：91320000MA1MCUK03L。

3、公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）。

4、住所：苏州工业园区苏州大道东265号48、49楼。

5、法定代表人：张水男。

6、注册资本：238,000万元人民币。

7、成立日期：2015年12月15日。

8、经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、苏州金租与公司及各子公司均无任何关联关系。经查询，苏州金租不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为安顺中油名下医废处理设备等设施。

2、类别：固定资产。

3、权属：交易标的归安顺中油优艺环保服务有限公司所有。

4、所在地：贵州省安顺市西秀区杨武乡平田村雷打岩。

四、交易合同的主要内容

1、出租人：苏州金融租赁股份有限公司。

2、承租人：安顺中油优艺环保服务有限公司。

3、租赁物：安顺中油名下医废处理设备等设施。

4、融资金额：不超过2,100万元人民币。

5、租赁方式：售后租赁。

6、租赁期限：60个月，自起租日起算。

7、租赁担保：公司为安顺中油开展本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

五、履约能力分析

公司与安顺中油现金流量状况较好，有能力支付每期租赁本金及利息。

六、交易目的及对公司的影响

安顺中油开展本次融资租赁业务，主要是为了盘活资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构，有利于进一步增强其市场竞争力，进一步提升经营业绩。本次拟进行的融资租赁业务，不影响安顺中油生产设备的正常使用，不会损害公司的利益。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-071

江苏润邦重工股份有限公司

关于增加公司与广州工业投资控股集团有限公司

日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增日常关联交易预计额度情况

1、概述

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》，预计2022年度公司将与关联方广州工业投资控股集团有限公司（含广州工控下属各级子公司，以下统称“广州工控”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币10,000万元。详见公司于2022年8月24日在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》（公告编号：2022-062）。

现因生产经营需要，公司拟在2022年度增加与广州工控的日常关联交易额度合计10,000万元。

2022年10月24日，公司第五届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司与广州工业投资控股集团有限公司日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生对上述议案进行了回避表决。

本次新增预计日常关联交易后的总金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的4.71%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计日常关联交易事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、新增日常关联交易预计的类别和金额

■

3、本次新增日常关联交易预计额度后的总额度情况

■

4、2021年度日常关联交易实际发生情况

2021年度公司及合并范围内下属各级子公司未与广州工控发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：广州工业投资控股集团有限公司。

2、统一社会信用代码：914401011904604026。

3、企业类型：有限责任公司(国有控股)。

4、注册地址：广州市荔湾区白鹤洞。

5、法定代表人：周千定。

6、注册资本：626,811.7766万元人民币。

7、成立日期：1978年5月26日。

8、经营范围：医院管理；企业自有资金投资；企业总部管理；资产管理（不含许可审批项目）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；停车场经营；新材料技术开发服务。

9、广州工控股权结构：广州市人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。广州工控的实际控制人为广州市人民政府。

10、关联关系：广州工控持有公司20%股权，为公司控股股东。

11、广州工控最近一年又一期财务状况（单位：人民币亿元）

■

12、广州工控及其下属各级子公司依法存续经营，具备较好的履约能力。经查询，广州工控及其下属各级子公司均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司向广州工控采购商品、接受广州工控提供的劳务等；同时公司向广州工控销售商品、向广州工控提供劳务等。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。

上述关联交易事项系公司日常经营业务，交易的具体价格、收付款安排和结算方式等主要条款将在相关协议签订时确定。本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据实际业务开展的情况与关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次增加与关联方广州工控发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。增加关联交易预计额度事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

五、独立董事意见

1、关于增加公司与广州工业投资控股集团有限公司日常关联交易预计额度的事前认可意见

公司本次增加与关联方广州工控发生日常关联交易预计额度系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、关于增加公司与广州工业投资控股集团有限公司日常关联交易预计额度的独立意见

因生产经营需要，公司拟增加与关联方广州工控日常关联交易预计额度，该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次增加日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022年10月25日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-072

江苏润邦重工股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次会议决定，于2022年11月11日（星期五）召开公司2022年第二次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2、召集人：公司第五届董事会。

3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）下午15:00。

网络投票时间：2022年11月11日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月11日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年11月7日。

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放弃其所持有的公司103,846,133股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉并放弃表决权暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。

（3）公司董事、监事和高级管理人员。

（4）公司聘请的律师。

（5）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

■

2、披露及其他情况说明

（1）上述第1.00项议案经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，第2.00、3.00、4.00项议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-057）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-058）、《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-061）、《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-066）等相关公告。

（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年11月8日一11月9日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00） 2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2022年11月10日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系电话：0513-80100206

传真号码：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

联系人姓名：刘聪

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码：226010

6、与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

七、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2022年10月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362483。

2、投票简称：“润邦投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江苏润邦重工股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2022年11月11日召开的江苏润邦重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书所示的投票意见对会议审议的各项提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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说明：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2022-068