重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-075
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日发出召开第四届董事会第四十五次会议的通知。公司第四届董事会第四十五次会议于2022年10月24日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年中期投资调整计划的议案》
结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况，董事会同意对公司2022年度投资计划总额进行调减，调减金额为1.638亿元（币种人民币，下同），包括取消投资项目5个，减少年度投资计划总额1.3亿元；调整投资项目5个，调减年度投资计划总额0.989亿元；追加投资项目4个，追加年度投资计划总额0.651亿元。本次调减金额在2022年第二次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司购置地块并实施分公司搬迁的议案》
因公司全资子公司重庆建工建材物流有限公司（以下简称“建材物流公司”）第三混凝土分公司（以下简称“三分公司”）所在的城镇区域将被开发，公司董事会同意建材物流公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司以自有资金购买土地，并实施三分公司搬迁，其投资总额不超过10,516万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司全资子公司下属分公司转设为其子公司的议案》
根据重庆市城乡建设委员会相关规定，为保障公司全资子公司建材物流公司长寿分公司的可持续性发展，公司董事会同意将该分公司转设为建材物流公司全资子公司。转设的子公司名称为重庆建工数砼建材科技有限公司（最终以工商核定为准），注册资本金为2,500万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-076
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日发出召开第四届监事会第三十四次会议的通知。公司第四届监事会第三十四次会议于2022年10月24日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事7人，实际参与表决的监事7人。
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年中期投资调整计划的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司购置地块并实施分公司搬迁的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司全资子公司下属分公司转设为其子公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十五日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2022-074
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
2022年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号一一建筑》的相关规定，现将2022年第三季度主要经营数据公告如下：
一、公司2022年第三季度新签合同情况
公司及控股子公司2022年第三季度新签合同金额为1,060,802.77万元，较上年同期减少约10.08%。
2022年前三季度累计新签合同金额为4,480,265.76万元，较上年同期增加约1.41%。
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其中，第三季度签订的重大合同如下：
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二、公司2022年第三季度已中标未签订合同的重大项目情况
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注：西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城PPP项目社会资本方总投资为1,047,024万元，建设投资为979,238万元，其中工程费用为641,169万元。项目资本金由政府方出资代表与中标社会资本方按照5：95比例出资。总投资扣除项目资本金之外的部分，由项目公司融资解决，其中公司对项目公司持股比例为7%。
三、公司2022年第三季度已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司 2022年第三季度无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供参考。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日
