哈药集团人民同泰医药股份有限公司
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三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）凡在2022年11月8日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于2022年11月14日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室登记；
（三）异地股东可于2022年11月14日前以信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
（二）本次会议联系人：曲睿女士
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
邮 箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2022年10月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临2022-030
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2022年10月17日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月24日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长林国人先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：
（一）审议通过《2022年第三季度报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-033号）
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《股东大会议事规则》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会议事规则》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（五）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《独立董事制度》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（六）审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会战略决策委员会工作细则》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会审计委员会工作细则》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会提名委员会工作细则》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（十一）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2022年11月15日召开公司2022年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（临2022-032号）
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。并批准2022年第三次临时股东大会通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二二年十月二十五日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临2022-031
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●全体监事出席本次会议。
●本次监事会无反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知于2022年10月17日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年10月24日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席孟晓东先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，通过决议如下：
（一）审议通过《2022年第三季度报告》
经审核公司2022年第三季度报告后,监事会发表如下确认意见：
1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年第三季度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、公司2022年第三季度报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《监事会议事规则》。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零二二年十月二十五日
