江苏美思德化学股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-039

江苏美思德化学股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为42,264,852股

●本次限售股上市流通日期为2022年10月28日

一、本次限售股上市类型

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2021年12月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号），核准公司非公开发行不超过42,264,852股新股。

（二）非公开发行股份登记情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续已于2022年04月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体内容详见公司于2022年04月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏美思德化学股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-002）。

（三）非公开发行锁定期安排

本次发行新增股份为有限售条件流通股42,264,852股，限售期为6个月，将于限售期届满的次一交易日在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延），即该部分限售股将于2022年10月28日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司股份总数由140,882,840股增加至183,147,692股，其中无限售条件流通股为140,882,840股，有限售条件流通股为42,264,852股。

本次非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的全部认购对象均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：美思德本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对美思德本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为42,264,852股

（二）本次限售股上市流通日期为2022年10月28日

（三）本次限售股上市流通明细清单

■■

六、股本变动结构表

本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

单位：股

■

七、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2022年10月25日