安徽安凯汽车股份有限公司

2022年第三季度报告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-095

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

■

2、利润表项目

■

3、现金流量表项目

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘恩秀 会计机构负责人：刘恩秀

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：戴茂方 主管会计工作负责人：刘恩秀 会计机构负责人：刘恩秀

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

■

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-093

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2022年10月10日以书面或电话通知方式发出，并于2022年10月21日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，会议由公司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《2022年三季度报告》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《2022年三季度报告》（公告编号：2022-095）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-097）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-094

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年10月10日以书面或电话通知方式发出，并于2022年10月21日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事会主席王东生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2022年三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽安凯汽车股份有限公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于监事辞职及选举监事的公告》（公告编号：2022-098）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2022年10月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-096

安徽安凯汽车股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》（2022年修订）、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等最新法律法规的要求，拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

■

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会全 权办理变更、备案登记等相关手续。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-097

安徽安凯汽车股份有限公司

关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，决定补选李卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（李卫华先生的简历见附件），任期至第八届董事会任期届满为止，并将上述事项提交公司股东大会审议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告日，李卫华先生未持有公司股份。除在控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司任职外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2022年10月25日

附件：李卫华，男，汉族，中共党员，1979 年6月生，河南郾城人，本科学历，助理工程师。现任江淮汽车轻型商用车制造公司党委副书记(主持工作)、副总经理(主持工作)。

截至本公告日，李卫华先生未持有公司股份，除在控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司任职外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，李卫华先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-098

安徽安凯汽车股份有限公司

关于监事辞职及选举监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事钱凤女士的书面辞职报告。钱凤女士因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

截至目前，钱凤女士未持有本公司股份，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，钱凤女士的辞职报告将于股东大会补选产生新任监事后生效。在此之前，钱凤女士仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。

公司及公司监事会对钱凤女士在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，2022年10月21日，公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，提名岳庆宏先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期届满时为止。

岳庆宏先生的简历详见附件。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

监事会

2022年10月25日

附件：岳庆宏，男，汉族，中共党员，1980年8月生，陕西汉中人，本科学历，工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至本公告日，岳庆宏先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，岳庆宏先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-099

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2022年11月11日召开2022年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：2022年10月21日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022年11月11日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2022年11月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月11日上午9:15一下午 15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年11月7日

7、出席对象：

（1）截至2022年11月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

■

1、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届十九次董事会会议和八届十五次监事会会议审议通过，具体内容详见2022年10月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

2、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年第四次临时股东大会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2022年11月9日-2022年11月10日8：30-17：00

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议

2、公司第八届监事会第十五次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2022年10月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“360868”

2、投票简称：“安凯投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年11月11日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日