浙报数字文化集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
■
公司负责人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-036
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第十九次会议于2022年10月25日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开，会议通知于2022年10月21日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司2022年第三季度报告》
监事会成员审核公司2022年第三季度报告后，发表书面审核意见如下:
1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2022年10月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-032
浙报数字文化集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司按照财政部于2021年12月30日新发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），对公司会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
2021年12月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等会计处理问题进行了规范说明。根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以变更，其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之前已经施行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理
1、企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第1号一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。
2、企业试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
3、企业对于测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号一一固定资产》的有关规定计入该固定资产成本。
4、在列示和披露上，企业应按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等规定，判断试运行销售是否属于企业的日常活动，并在财务报表中分别日常活动和非日常活动列示试运行销售的相关收入和成本。同时，企业应当在附注中单独披露试运行销售的相关信息。
（二）关于亏损合同的判断
1、《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。
2、企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、公司独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更后会计政策的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-033
浙报数字文化集团股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2022年10月25日收到公司董事傅爱玲女士和董事张雪南先生的辞职报告。因工作调整，傅爱玲女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。因工作调整，张雪南先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》规定，傅爱玲女士、张雪南先生辞职会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，傅爱玲女士、张雪南先生仍将履行相应职务，辞职报告在新任董事选举产生后生效。
傅爱玲女士、张雪南先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发挥了重要作用。公司对傅爱玲女士、张雪南先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
现经公司董事会提名委员会及公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名张智明先生为公司董事候选人，并增补为董事会审计委员会委员（张智明先生简历附后）；公司董事会提名曾宁宇先生为公司董事候选人，并增补为董事会战略与投资委员会委员（曾宁宇先生简历附后）。
本次选举董事议案尚须提交股东大会审议，如经股东大会审议通过，选举张智明先生为公司董事及董事会审计委员会委员事项并选举曾宁宇先生为公司董事及战略与投资委员会委员即时生效。
张智明先生简历如下：
张智明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年7月，大学本科学历，中级经济师职称，1992年8月进入浙江日报社工作，2000年7月至2009年3月任钱江报刊发行公司副总经理，2009年3月至2012年7月任浙报集团事业发展部(集团公司总经理办公室)副主任，2012年7月至2016年11月任浙报集团发展规划部副主任，2016年11月至2018年12月任浙报集团发展规划部主任，2018年12月至2020年6月任浙报集团经营管理办公室主任，2020年6月至2021年9月任浙报集团经营管理部主任，期间2020年3月至2020年11月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理，2020年12月至今兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司执行董事；2021年7月至今任浙报传媒控股集团有限公司副总经理，2022年1月至2022年10月兼任浙报集团资产管理部主任，2022年10月兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理。
曾宁宇先生简历如下：
曾宁宇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1977年7月，硕士研究生学历，1998年8月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、投资发展部经理等职。2018年7月至2020年4月挂职任新昌县委常委、副县长。2020年5月进入浙报集团，2020年5月至2021年9月任浙江日报全媒体服务专刊部主任，2021年9月至2022年10月12日任浙报集团经营管理部主任，2020年11月至2022年10月12日兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理。
张智明先生、曾宁宇先生具备所提名董事候选人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事候选人的职责要求，不存在《公司法》等相关法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-034
浙报数字文化集团股份有限公司
关于变更公司总经理、法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2022年10月25日收到公司董事、总经理、法定代表人张雪南先生的辞职报告。因工作调整，张雪南先生辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员、公司总经理职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务，并根据《公司章程》相关规定，将不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等法律、法规相关规定，张雪南先生辞去公司总经理职务自送达公司董事会之日起生效，张雪南先生辞去董事职务将导致公司董事会成员低于法定人数的情形，在新任董事选举产生之前，张雪南先生仍将履行董事职务，辞去公司董事职务在新任董事选举产生后生效。张雪南先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司发展发挥了重要作用。公司对张雪南先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》，聘任曾宁宇先生（简历附后）为公司总经理，聘任即时生效，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事会聘任曾宁宇先生为公司总经理后，曾宁宇先生将担任公司法定代表人。公司将按照工商登记机关的要求，尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。
曾宁宇先生简历如下：
曾宁宇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1977年7月，硕士研究生学历，1998年8月在杭州电气控制设备厂参加工作，曾任浙江众泽医院管理公司副总经理，浙江省二轻集团公司投资部经理助理、办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任、投资发展部经理等职。2018年7月至2020年4月挂职任新昌县委常委、副县长。2020年5月进入浙报集团，2020年5月至2021年9月任浙江日报全媒体服务专刊部主任，2021年9月至2022年10月12日任集团经营管理部主任，2020年11月至2022年10月12日兼任浙江日报智汇媒体发展有限公司总经理。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-035
浙报数字文化集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月25日以通讯会议的方式召开，会议通知于2022年10月21日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2022年第三季度报告》
2022年第三季度报告详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于变更公司董事的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于变更公司总经理、法定代表人的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年11月10日（星期四）14:30 在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2022-037
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月10日 14点30分
召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月10日
至2022年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月26日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022 年11月3日（周四）9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券 交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和 上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、因新型冠状病毒肺炎疫情仍在持续，为有效减少人员聚集、防止疫情进一步扩散蔓延，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表 决权。拟现场参会的股东和股东代理人请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防 控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并于11月10日之前联系公司事前登记报备相关信息。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求对现场参会人员采取必要的疫情防控措施，包括但不限于核查核酸阴性证明、行程卡、健康码、体温检测等，符合要求者方可现场参会，进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，做好个人防护措施。
2、律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。
3、出席会议者食宿、交通费用自理。
4、联系方式
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室（310039）
（2）联系人：沈颖 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月10日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书明确投票具体指示，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600633 证券简称：浙数文化
2022年第三季度报告
