潜江永安药业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司拟扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目

公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，同意公司使用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。目前该项目正在进行前期相关准备工作，并向相关部门备案及履行相关审批程序。具体内容见2021年12月3日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）。

2、公司为控股子公司湖北凌安科技有限公司向银行申请授信提供担保的情况

公司于2022年6月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）向银行申请不超过人民币3,000万元的授信，公司及凌安科技其他股东按持股比例共同对该授信提供担保，同时授权公司经营管理层具体办理担保的手续并签署相关协议。本次提供担保事项经董事会审议之日起生效，同时前次董事会相关授权将自动终止。具体内容见2022年6月29日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-41）。

3、公司与浙江双子智能装备有限公司签订设备加工及制造框架协议暨关联交易的情况

公司于2022年9月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订〈设备制造及系统集成框架协议〉暨关联交易的议案》，同意公司及其子公司与浙江双子智能装备有限公司签署《设备制造及系统集成框架协议》，合同有效期限为一年，交易总金额不超过人民币5000万元。该协议签订后，原交易总金额不超过人民币1000万元协议终止。具体内容见2022年9月21日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于与浙江双子智能装备有限公司签订设备加工及制造框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-54）。

4、控股子公司对外投资设立控股子公司湖北泽安新材料有限公司

公司控股子公司凌安科技于2022年7月20日对外投资设立控股子公司湖北泽安新材料有限公司，注册资本为100万元，其中凌安科技以货币出资50.1万元，持股比例为50.1%，并取得《营业执照》。湖北泽安新材料有限公司经营范围为：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

5、控股子公司对外投资设立参股公司湖北凌安化学有限公司

公司控股子公司凌安科技于2022年7月21日对外投资设立参股公司湖北凌安化学有限公司，注册资本为100万元，其中凌安科技以货币出资49万元，持股比例为49%，并取得《营业执照》。湖北凌安化学有限公司经营范围为：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型催化材料及助剂销售；机械设备销售；仪器仪表销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、美国专利诉讼案情况

2022年1月21日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司高度重视上述诉讼，已聘请美国律师事务所全力做好应诉事宜，积极维护公司权益不受侵害。具体内容见2022年1月22日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（2022-05）。

7、2020年员工持股计划的实施进展

公司于2020年11月6日召开第五届董事会第十九次会议及2020年11月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划。本期员工持股计划股票来源于公司回购专用账户回购的股份7,988,600股，占公司总股本的2.71%，其中7,588,600股已用于2020年本次参与员工持股计划的员工，剩余400,000股作为预留份额在员工持股计划存续期内转让。本员工持股计划的认购价格7.6元/股，存续期为36个月，锁定期为12个月，均自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。

2020年员工持股计划7,588,600股已于2022年1月4日出售完毕。本期员工持股计划剩余份额400,000份锁定期将于2022年12月15日届满，对应的标的股票数量为400,000股，占公司总股本的0.14%。具体内容见2022年1月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2020年员工持股计划7,588,600份额出售完毕的公告》（公告编号：2022-01）。

上述重要事项，提醒投资者关注。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

■

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

潜江永安药业股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2022-59

潜江永安药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的会议通知于2022年10月21日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2022年10月25日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了 2022 年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《2022 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司经营发展需要，进一步提高公司管理水平、研发及运营效率，董

事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任赵秀丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。赵秀丽女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律法规的规定。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2022-62

潜江永安药业股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表邓永红女士基于公司经营发展和具体工作安排，不再担任证券事务代表职务，工作调整后，邓永红女士仍在公司担任其他职务。邓永红女士自担任公司证券事务代表以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年10月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任赵秀丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。赵秀丽女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律法规的规定。（简历详见附件）

公司证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0728-6204039

办公传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日

附件：

赵秀丽女士： 1993年11月出生，大专学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2020年1月进入本公司，先后在公司审计部、董事会秘书办公室就职，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，赵秀丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律法规的规定。

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2022-61

潜江永安药业股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应公司经营发展需要，进一步提高公司管理水平、研发及运营效率，公司根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合实际情况，决定对组织架构进行调整。2022年10月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜，调整后的组织架构详见附件。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十五日

附件：

■

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2022-60

2022年第三季度报告