天臣国际医疗科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2022年前三季度国内外新冠疫情仍然反复，公司积极应对市场变化，加大研发投入、优化成本管控，在保证盈利能力的前提下经营业绩持续增长。

公司前三季度实现营业收入1.68亿元，较上年同期增长10.07%。主要系报告期内中标国内带量采购、扩展海外新销售区域带动以腔镜吻合器为主的产品销售收入持续增长。

公司持续加大研发投入，推动技术创新与产品迭代，研发投入同比增长27.62%。主要系报告期内研发人员、薪酬、材料等费用相应增加，以及股份支付费用的影响。

公司前三季度归属于上市公司股东的净利润0.32亿元，较上年同期减少12.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.27亿元，较上年同期减少2.46%，主要原因系公司实施《2021年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划》产生的股份支付费用及研发投入增加。在不考虑股份支付费用影响的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润为0.45亿元，同比下降4.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.40亿元，同比增长4.43%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

合并利润表

2022年1一9月

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:天臣国际医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

母公司利润表

2022年1一9月

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

母公司现金流量表

2022年1一9月

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2022-062

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）第一届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共7人，由4名非独立董事和3名独立董事组成。公司于2022年10月24日召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名陈望宇先生、陈望东先生、田国玉女士、杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名陆志安先生、范明先生、金文龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件一）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中金文龙先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会共3人，由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成。公司于2022年10月24日召开了第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名沈捷尔女士、范心宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件二），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日

附件一

陈望宇，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1988年10月至1994年5月，任职于国家外汇管理局苏州分局外汇管理科，先后从事外商投资企业管理和外汇市场管理工作。1994年5月至2000年2月，任职于苏州工业园区管委会财税局，先后在税务处和审计处主持工作。2000年8月至2003年8月，任苏州工业园区天臣科技发展有限公司总经理。2003年8月至2019年11月，任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事长兼总经理。2021年12月，担任苏州市工商业联合会（市总商会）副会长、苏州工业园区工商业联合会（总商会）副主席。2019年11月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，陈望宇先生为公司控股股东、实际控制人。陈望宇先生直接持有公司20,978,130股股份，占公司总股本的25.85%，陈望宇先生与陈望东先生为一致行动人，与陈望东先生为兄弟关系。此外，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈望宇先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

陈望东，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1992年9月至1995年10月，任职于苏州东享电子有限公司。1995年10月至2002年3月，任职于苏州飞利浦消费电子有限公司。2003年8月至2011年3月，任苏州天臣国际医疗科技有限公司副总经理、首席研发师。2011年3月至2019年11月，任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事、副总经理兼首席研发师。2022年2月至今，担任政协苏州市第十五届委员会委员。2019年11月至今，任公司董事、总经理兼首席研发师。

截至本公告披露日，陈望东先生为公司控股股东、实际控制人。陈望东先生直接持有公司20,934,000股股份，占公司总股本的25.79%，陈望东先生与陈望宇先生为一致行动人，与陈望宇先生为兄弟关系。此外，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈望东先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

田国玉，女，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA注册管理会计师，已取得上交所董事会秘书资格证书。2003年8月至2004年7月，在山东华信畜牧有限公司苏州分公司任会计。2004年8月至2005年8月，在康佳集团股份有限公司苏州分公司任会计。2005年11月至2009年8月，在乔大环保科技（苏州）有限公司任主管会计。2009年8月至今，在公司财务部工作，目前担任财务副总监一职。2022年9月26日至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，田国玉女士直接持有公司1,660股股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

田国玉女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

杨彩红，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，人力资源管理师，已取得上交所和深交所董事会秘书资格证书。2005年3月至2007年2月，任职于上海市华凝文化传媒有限公司。2007年3月至2008年10月，任职于上海企望信息科技有限公司。2008年11月至2010年5月，任职于上海协达软件科技有限公司。2010年6月至2019年7月，任职于苏州太谷电力股份有限公司，历任总经理助理、总裁办主任、董事会秘书。2019年8月至今，任职于天臣医疗，现任公司证券事务代表、证券投资部经理。

截至本公告披露日，杨彩红女士直接持有公司13,720股股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨彩红女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

陆志安，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。1990年8月至今，任复旦大学法学院教师。2021年12月至今，任上海荣盛生物药业股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陆志安先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陆志安先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

范明，男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授、博士生导师。1982年1月至2002年1月，任江苏大学校学工处长、党委副书记、副校长。2002年1月至2008年6月，任扬州大学校党委书记。2008年6月至2016年6月，任江苏大学校党委书记。2016年6月至今，任江苏大学管理学院教授、博士生导师。2017年2月至今，任上海海优威新材料股份有限公司独立董事。2017年12月至今，任江苏索普化工股份有限公司独立董事。2020年7月至今，任中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事。2021年5月至今，任江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事。2019年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，范明先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

范明先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

金文龙，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年11月至2003年6月，任江苏永和会计师事务所注册会计师。2003年7月至2007年12月，任苏州乾宁置业有限公司副总会计师。2008年1月至2010年3月，任南京东方投资集团审计监察总监。2010年4月至2020年2月，任中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司苏州分公司税务师。2017年2月至今，任苏州瑞华云财务共享科技有限公司执行董事兼总经理。2020年2月至今，任中瑞岳华（苏州）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2020年11月至今，任瑞华云（南京）财税服务有限公司执行董事兼总经理。2019年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，金文龙先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

金文龙先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

附件二

沈捷尔，女，1951年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1976年7月至1993年7月，历任江苏省财政厅/工交处科员、科长、副处长。1993年7月至2006年12月，任江苏鑫苏创业投资有限公司/江苏省高新技术风险投资公司总经理。2006年12月至今，分别担任信泉投资、百涛创投、信慧成执行董事。2014年10月至2019年11月，任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事。2019年11月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，沈捷尔女士未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

沈捷尔女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

范心宇，女，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至2004年4月，任职于江苏化工农药集团有限公司。2004年6月至今，任公司研发及创新中心职员。2019年11月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，范心宇女士未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

范心宇女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2022-063

天臣国际医疗科技股份有限公司

第一届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月19日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

(1)审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了报告期内的财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2022年第三季度报告》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

(2)审议通过《关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需进行换届选举。监事会同意提名沈捷尔女士、范心宇女士为公司非职工代表监事候选人，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(3)审议通过《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》

公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目是基于公司和市场实际情况进行的调整，符合公司战略发展方向，有助于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，实现持续稳定发展。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告编号：2022-064）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2022年10月26日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2022-064

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于国内医用耗材集中带量采购带来的重大机遇和挑战，以及新冠疫情和地缘政治等导致全球环境不确定因素的影响，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，公司拟调整原募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“原项目”）的投资金额，其中“研发及实验中心建设项目”投资总额调整为4,076.84万元、“生产自动化技术改造项目”投资总额调整为2,071.00万元、“营销网络及信息化建设项目” 投资总额调整为1,058.61万元，合计变更募集资金25,173.02万元用于新增募投“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构” ）出具了明确的核查意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

公司主营业务聚焦于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售。本次新增项目的实施，公司将持续以术中关键时刻所需要的高端外科手术吻合器为主，扩大生产规模和加大研发投入，并且积极拓展术前的分筛导流和术后的科学康复领域，加快公司围绕术前、术中、术后的患者全生命周期管理战略布局，巩固和加强公司的核心竞争力。

一、募集资金及募投项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 18.62 元/股，募集资金总额为人民币372,400,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币48,605,308.54元，实际募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

二、调整募集资金投资项目金额的情况

（一）原项目投资计划及实际投资情况

原项目包括计划在公司现有场所内开展的“研发及实验中心建设项目”和“生产自动化技术改造项目”，以及在国内外开展的“营销网络及信息化建设项目”。“研发及实验中心建设项目”已提前完成了电动智能吻合器的研发，按计划完成了儿童版包皮吻合器的研发，均取得了产品注册证，项目建设过程中得益于技术路径优化，已开展的各项工作实际投入金额远低于预算。“生产自动化技术改造项目”完成了公司现有产能部分的自动化改造，提升了生产效率，生产规模扩大了近70%。“营销网络及信息化建设项目”中的信息化建设项目正在按计划推进，办公自动化模块已投入使用，产品生命周期管理系统一期已经上线运行。截至2022年9月30日，募集资金累计投入金额为3,464.28万元，余额为30,851.44万元（含孳息1,936.25万元），募集资金已投入项目的具体情况如下：

单位：万元

■

（二）本次调整募投项目情况的具体原因

受国内医用耗材集中带量采购政策，以及新冠疫情和地缘政治等导致全球环境不确定因素的影响，原项目的实施情况、环境及条件发生了重大变化，具体如下：

（1）2022年8月，公司中标了江苏省第七轮医疗机构医用耗材带量采购的最大量组，给公司未来的发展带来了重大机遇和挑战。根据QYR（恒州博智）的统计及预测，2022年至2028年我国吻合器行业复合增长率约为15.12%。根据《中国医疗器械行业发展报告(2020)》统计，目前我国吻合器市场外资品牌占据约80%份额。在集中带量采购的推动下，外资品牌所占据的高端腔镜吻合器市场份额将加快释放，这要求国内企业加大研发创新以实现技术突破。原项目中“生产自动化技术改造项目”实施完成后，预计公司产能可由30万支扩大至87万支，但仍不能满足未来医疗带量采购和公司营销拓展下的产能需求。因此，公司决定投资建设天臣医疗研发及生产基地一期建设项目，项目设计年产能200万支。根据公司未来十年构建对患者全生命周期管理能力的发展战略，在新项目中，公司持续扩大术中高端吻合器的生产规模和研发投入，并且积极开拓术前的分筛导流和术后的科学康复领域。

（2）“研发及实验中心建设项目”包括儿童版包皮吻合器、第三代腔镜吻合器、电动智能吻合器、能量平台、血管吻合器及补片增强吻合器等6个研发项目。截至目前，已提前完成了电动智能吻合器的研发，按计划完成了儿童版包皮吻合器的研发，均取得了产品注册证。得益于技术路径优化，项目已开展的各项工作实际投入金额远低于预算，正在开展的第三代腔镜吻合器、能量平台和补片增强吻合器也相应的调整了拟投入的金额。同时，综合考虑技术创新和市场需求，经公司评估审核，决定暂停血管吻合器的研发工作。因此原募投项目所需资金低于预算。

（3）新冠疫情在全球的蔓延及反复，使得全球经济整体增速放缓，对各行各业都带来了不同程度的影响，短期内仍无法得以控制和改善。2022年，俄乌战争的爆发及恶化，对世界政治格局和全球经济的稳定带来了不可预估的影响。原项目中大部分设备的供应商停工停产或零部件进口迟滞，导致项目进度缓慢；营销人员工作所需的国内、外差旅无法正常出行，严重制约了线下营销网络的建设，如公司仍按原项目投资计划实施，将会面临着巨大的投资风险和损失，从而影响股东的利益。出于审慎原则，公司决定将“营销网络及信息化建设项目”中海外及国内各地营销网点的建设重心由线下调整为线上，继续按计划推进信息化建设并持续加大投入。

（三）募投项目投资金额调整及新增募投项目投资情况

公司董事会经过多次论证慎重研究，决定调整原项目投资总额，并将变更的募集资金用于新项目的建设。调整后，“研发及实验中心建设项目”投资总额为4,076.84万元，“生产自动化技术改造项目”投资总额为2,071.00万元，“营销网络及信息化建设项目”投资总额为1,058.61万元，合计变更募集资金25,173.02万元用于新增“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”的投资。本次变更有利于提高公司募集资金的使用效率，扩大公司研发和生产能力，推动公司加快产业布局速度，加强公司核心竞争力。本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易。具体变更情况如下：

(下转207版)

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗

2022年第三季度报告