秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-103

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年10月16日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2022年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-104

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于2022年10月16日以书面、通讯的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-106

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于2022年第三季度

报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年10月25日，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2022年第三季度报告》全文于2022年10月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2022年10月27日