立昂技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-100
立昂技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月14日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2、本次会议于2022年10月25日采取通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。均以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁王义、李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁兼董事会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；公司2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》
经审议，董事会认为：公司为全资子公司向银行授信提供担保，为子公司日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保人经营正常，拥有偿还债务能力。董事会同意公司为子公司向银行申请授信提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶和公司董事、总裁周路先生为公司及子公司申请银行授信额度提供担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，公司为受益方，体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及公司董事、总裁周路先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响，本次申请授信基于公司及子公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事王刚先生、周路先生及王子璇女士审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-101
立昂技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月14日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2、本次会议于2022年10月25日采取通讯方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。均以通讯方式出席会议。
4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》
经审核，监事会认为：被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶和公司董事、总裁周路先生为公司及子公司向银行申请授信额度提供担保，公司及子公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价。体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生和公司董事、总裁周路先生对公司发展的支持，此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2022年10月27日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-103
立昂技术股份有限公司
关于公司为子公司申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于2022年10月25日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、为满足公司全资子公司极视信息技术有限公司（以下简称“极视信息”）实际资金需求，极视信息拟向乌鲁木齐银行开发区支行申请不超过1,000万元流动资金贷款，本次贷款由公司提供保证担保。上述担保事项最终以公司与银行签订的担保协议为准。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。
3、具体担保对象和提供担保额度
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说明：1.上表中极视信息向乌鲁木齐银行开发区支行申请不超过1,000万元流动资金贷款，由公司及公司董事、总裁周路先生共同提供连带责任担保。
2.上表最近一期所指2022年9月30日的财务数据。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：极视信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91650100MA776L6209
3、成立日期：2016年07月28日
4、注册资本：8,000万元人民币
5、法定代表人：周路
6、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路416号盈科国际中心19层1-21A
7、营业范围：通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准)；顶管服务；计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品（危险化学品除外）、教学仪器、办公家具的销售；增值电信业务；中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：极视信息为公司全资子公司，公司持有其100%股权
9、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
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10、极视信息不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司全资子公司极视信息拟向乌鲁木齐银行开发区支行申请1,000万元流动资金贷款期限1年，本次授信拟由立昂技术提供连带责任担保，公司董事、总裁、极视信息技术有限公司法人周路先生提供连带责任担保。具体以公司与银行签订的担保协议为准。
四、公司累计对外担保数量和逾期对外担保数量
本次提供担保后，公司及子公司担保额度总金额为人民币32,100万元，占公司2021年经审计净资产的36.07%；提供担保总余额为人民币18,824.79万元（不含本次），占公司2021年经审计净资产的21.15%。前述担保，均为公司与全资子公司、控股子公司之间的担保，不存在为合并报表外单位提供担保的情形。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
董事会认为：公司为全资子公司向银行授信提供担保，为子公司日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保人经营正常，拥有偿还债务能力。董事会同意公司为子公司向银行申请授信提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
六、独立董事独立意见
公司为全资子公司向银行申请流动资金贷款提供担保，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-104
立昂技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“立昂技术”）于2022年10月25日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，降低公司综合财务费用，公司（含分公司）及子公司拟向银行申请不超过32,099万元综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，最终以公司与银行签订的授信协议为准。上述授信由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶，公司董事、总裁周路先生提供连带责任保证担保。
王刚先生为公司董事长、公司控股股东、实际控制人，周路先生为公司董事、总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，王刚先生及其配偶和周路先生为公司关联自然人。上述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方一：
王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份9,853.73万股，占本公司总股本的27.53%，通过天津宏瑞管理咨询有限公司间接控制本公司股份1,006.85万股，合计控制本公司股份10,860.58万股，占本公司总股本的30.34%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。
关联方二：
周路先生，现任公司董事、总裁，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。周路先生直接持有公司本公司股份1,893,653股，占本公司总股本的0.53%，通过天津宏瑞管理咨询有限公司间接持有本公司股份153,042股，合计持有本公司股份2,046,695股，占本公司总股本的0.57%，周路先生属于公司关联人。周路先生非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶和公司董事、总裁周路先生无偿为公司及子公司申请银行授信额度提供担保，公司及子公司是接受关联方的担保，无需支付对价。
四、关联交易协议的主要内容
1、公司全资子公司极视信息技术有限公司拟向乌鲁木齐银行开发区支行申请1,000万元流动资金贷款，期限1年，本次授信拟由立昂技术提供连带责任担保，公司董事、总裁、极视信息技术有限公司执行董事、法定代表人周路先生提供连带责任担保。上述授信最终以公司与银行签订的协议为准。
2、公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过12,000万元的综合授信，期限1年，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。上述授信最终以公司与银行签订的授信协议为准。
3、公司及其分公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过14,099万元综合授信额度期限1年，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等，并由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。上述授信最终以公司与银行签订的授信协议为准。
4、公司拟向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请敞口不超过5,000万元综合授信，期限1年，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保函等，由实际控制人王刚先生及配偶提供连带责任保证担保。上述授信最终以公司与银行签订的授信协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司实际控制人、控股股东、董事长王刚先生及其配偶及公司董事、总裁周路先生为公司及子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司及子公司申请银行融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，公司及子公司为受益方，体现了实际控制人及总裁对公司的支持，此次公司实际控制人、控股股东及公司总裁无偿为公司及子公司提供担保，不存在其他相关利益安排，不存在导致未来对公司可能形成潜在损害的安排或可能。此次接受关联人为公司及子公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至目前公司及其子公司与王刚先生实际累计发生的各类担保的总金额为24,500.00万元（不含本次）,均为接受关联方王刚先生为公司提供无偿担保，公司未与关联方王刚先生发生其他关联交易。公司及其子公司与周路先生实际累计发生的各类担保的总金额为0（不含本次）。
七、董事会审议情况
董事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶和公司董事、总裁周路先生为公司及子公司申请银行授信额度提供担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，公司为受益方，体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及公司董事、总裁周路先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响，本次申请授信基于公司及子公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经对公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司控股股东、实际控制人、董事长及其配偶和公司董事、总裁为公司及子公司向银行申请授信额度无偿提供担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们对公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
本次关联交易系公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶和公司董事、总裁周路先生为公司及子公司向银行申请综合授信提供无偿担保，有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司及子公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次公司及子公司向银行申请授信额度接受关联方担保暨关联交易事项。
九、监事会意见
经审议，监事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶和公司董事、总裁周路先生为公司向银行申请授信额度提供担保，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价。体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生和公司董事、总裁周路先生对公司发展的支持，此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2022年10月27日
