湖南景峰医药股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-063
湖南景峰医药股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2022年10月26日14:50时；
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年10月26日9:15-15:00。
2、召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶湘武先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、会议的股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份126,102,507股，占上市公司总股份的14.3335％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份125,068,334股，占上市公司总股份的14.2160％。
通过网络投票的股东11人，代表股份1,034,173股，占上市公司总股份的0.1175％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份12,117,542股，占上市公司总股份的1.3773％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,083,369股，占上市公司总股份的1.2598％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份1,034,173股，占上市公司总股份的0.1175％。
8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；北京市天元律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。
二、提案审议和表决情况
1、《关于拟变更公司注册地址的议案》；
总表决情况：
同意114,958,318股，占出席会议所有股东所持股份的91.1626％；
反对11,127,989股，占出席会议所有股东所持股份的8.8246％；
弃权16,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意973,353股，占出席会议的中小股东所持股份的8.0326％；
反对11,127,989股，占出席会议的中小股东所持股份的91.8337％；
弃权16,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1337％。
表决结果：通过。
2、《〈公司章程〉修订案》；
总表决情况：
同意114,071,465股，占出席会议所有股东所持股份的90.4593％；
反对12,020,842股，占出席会议所有股东所持股份的9.5326％；
弃权10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意86,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7138％；
反对12,020,842股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2020％；
弃权10,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。
3、《〈股东大会议事规则〉修订案》；
总表决情况：
同意126,047,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；
反对44,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；
弃权10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意12,062,722股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5476％；
反对44,620股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3682％；
弃权10,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。
4、《〈董事会议事规则〉修订案》；
总表决情况：
同意125,154,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.2485％；
反对937,473股，占出席会议所有股东所持股份的0.7434％；
弃权10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意11,169,869股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1793％；
反对937,473股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7365％；
弃权10,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。
5、《〈监事会议事规则〉修订案》。
总表决情况：
同意126,047,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.9565％；
反对44,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354％；
弃权10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意12,062,722股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5476％；
反对44,620股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3682％；
弃权10,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律师事务所委派罗瑶律师、李静娴律师视频见证股东大会并出具了经该所负责人朱小辉确认的《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2022年10月27日
