南宁百货大楼股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:南宁百货大楼股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：南宁百货大楼股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：黎军 主管会计工作负责人：覃耀杯 会计机构负责人：马丽贤
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022年9月26日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2022-039
南宁百货大楼股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2022年10月26日上午9:00，以通讯方式召开，会议应参加表决监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、会议审议通过了以下议案
1.以5票同意的表决结果，全票审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。详见同日公告。
本次修订需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2.以5票同意的表决结果，全票审议通过了公司《2022年第三季度报告》。
二、监事会对公司《2022年第三季度报告》的审核意见
1.三季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2.三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
3.在本意见提出前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
2022年10月27日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2022-040
南宁百货大楼股份有限公司
第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2022年第七次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于10月26日上午9:30以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及议事规则的议案》。同意修订《公司章程》，作为《公司章程》附件的《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》同时进行修订；同时，同意增加公司经营范围，并按要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述(以市场监督管理部门最终核准、登记为准)。具体内容详见同日公告。
本次修订需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》。同意公司制定《独立董事工作制度》。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。鉴于近期公司第八届董事会董事已发生变动，同意结合董事会开展工作的需要，对公司第八届董事会专门委员会委员调整如下：
一、董事会战略与投资委员会
主任委员：黎军
成 员：覃耀杯、何华、孙洪、孙韬
二、董事会审计委员会
主任委员：魏志华
成 员：胡盛品、孙洪、孙韬、施少斌
三、董事会提名委员会
主任委员：孙韬
成 员：黎军、何华、魏志华、施少斌
四、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：施少斌
成 员：覃耀杯、范黎波、魏志华、孙韬
以上各专门委员会委员的任期均与公司第八届董事会任期一致。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向南宁医药有限责任公司借款的议案》。同意公司以月利率1.81％。的条件向参股公司一一南宁医药有限责任公司再借款约1200万元，期限一年，并授权公司经营层签订相关借款合同。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《审议公司〈2022年第三季度报告〉（稿）的议案》。
《南宁百货2022年第三季度报告》详见同日上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2022-041
南宁百货大楼股份有限公司
关于修订《公司章程》及议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）于2022年10月26日召开公司第八届董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及议事规则的议案》。同意公司根据中国证监会及上海证券交易所等相关规定对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订；同时，同意增加公司经营范围，并按要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述(以市场监督管理部门最终核准、登记为准)。同日召开的公司第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，同意公司对《监事会议事规则》进行修订。具体如下：
《公司章程》修订明细表
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(下转119版)
证券代码：600712 证券简称：南宁百货
2022年第三季度报告
