浙江凯恩特种材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、关于控股股东部分股份可能被动减持的事项
公司控股股东凯恩集团有限公司与深圳市彼岸大道柒号投资合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷一案已终审判决生效，凯恩集团有限公司因败诉，其所持公司14,438,392股（占公司总股本的3.09%）股份存在可能将被司法强制执行暨可能被动减持的情况，详情见登载于2022年9月3日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东部分股份被司法冻结暨可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2022-040），本次拟减持股份计划属于被动减持，减持计划尚存在具体减持时间、数量、方式、价格的不确定性。
2、关于子公司股权转让的事项
2022年9月14日，公司与浙江凯恩特种纸业有限公司（以下简称“凯恩特纸”或“乙方”）、湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“丙方一”）、南通海立电子有限公司（以下简称“丙方二”）、丰宾电子（深圳）有限公司（以下简称“丙方三”）、遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方四”）（前述丙方一至丙方四合称为“丙方”）在浙江省丽水市遂昌县签署了《股权转让框架协议》，公司拟将所持凯恩特纸47.20%的股权转让给丙方，同时将所持浙江凯恩新材料有限公司60%股权、遂昌县成屏二级电站有限责任公司47.11%股权、衢州八达纸业有限公司100%股权转让给乙方（丙方受让甲方转让的股权后），乙方（丙方受让甲方转让的股权后）同意受让。截至2022年9月20日，已收到丙方四方各出资人民币1,000万元（壹仟万元）。详情见登载于2022年9月15日和2022年9月21日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订股权转让框架协议暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2022-041）、《关于签订股权转让框架协议的进展公告》（公告编号：2022-042）。
3、关于控股股东及第一大股东发生变动事项
凯恩集团有限公司已将所持公司6,780万股股份解除冻结并过户到中泰创展控股有限公司名下，原因为凯恩集团有限公司与中泰创展控股有限公司前期存在部分债务纠纷，被司法执行所致。本次过户完成后，公司控股股东和第一大股东均发生变更，由凯恩集团有限公司变更为中泰创展控股有限公司，实际控制人不变，不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务履行情况。详情见登载于2022年10月26日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于股东部分股份解除司法冻结暨过户完成的公告》（公告编号：2022-044）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-045）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
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法定代表人：刘溪 主管会计工作负责人：周万标 会计机构负责人：郭晓彬
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：刘溪 主管会计工作负责人：周万标 会计机构负责人：郭晓彬
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2022年10月26日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份? 公告编号：2022-046
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2022年10月24日以通讯方式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2022年第三季度报告》。
公司《2022年三季度报告》登载于2022年10月27日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、第九届董事会第五次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022年10月26日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份? 公告编号：2022-047
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2022年10月24日以通讯方式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年三季度报告》登载于2022年10月27日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、第九届监事会第五次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2022年10月26日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022-048
2022年第三季度报告
