深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2022-063
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议：对2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及2021年年度股东大会审议通过的《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的部分内容进行调整。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年10月26日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2022年10月26日9:15-9:25；9:30-11:30 ；13:00-15:00。
②通过深交所互联网投票系统投票：2022年10月26日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份217,387,481股，占上市公司总股份的66.6228％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份210,910,581股，占上市公司总股份的64.6378％。
通过网络投票的股东4人，代表股份6,476,900股，占上市公司总股份的1.9850％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份6,476,900股，占上市公司总股份的1.9850％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份6,476,900股，占上市公司总股份的1.9850％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
提案1.00 《关于修订公司＜2021年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意217,343,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,433,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3284％；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案2.00 《关于修订公司＜2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意217,343,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800％；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,433,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3284％；反对43,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
提案3.00 《关于修订公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意25,894,150股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8080％；反对49,800股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,150股，占出席会议非关联中小股东所持股份的38.4805％；反对49,800股，占出席会议的中小股东所持股份的61.5195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。关联股东回避表决。
提案4.00 《关于修订公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意25,894,150股，占出席会议非关联股东所持股份的99.8080％；反对49,800股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1920％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,150股，占出席会议非关联中小股东所持股份的38.4805％；反对49,800股，占出席会议的中小股东所持股份的61.5195％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经过北京市天元律师事务所律师赵莹、袁鹏进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 公司2022年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司董事会
2022年10月26日
