新疆百花村医药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
公司负责人郑彩红、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）余涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、本报告期，公司2021年股票期权激励计划激励对象共行权并完成股份过户登记1,269,000股，占可行权股票期权总量的39.28%。公司总股本由375,134,355股变更为376,403,355股。上述事项已于2022年10月11日在指定媒体披露。
2、本报告期，公司普通股股东总数由14149户增加到20345户。
3、本报告期，公司以490万元购买控股子公司南京百花信生物医药科技有限公司49%股权，使其成为公司全资子公司，2022年8月22日完成工商变更登记手续。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:新疆百花村医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：余涛
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：余涛
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：余涛
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2022-064
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及治理制度相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2022年10月25日召开了第八届董事会第十次会议。审议通过了修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作规则》《投资者关系管理制度》《关联交易实施细则》《内幕信息知情人管理办法》相关议案。其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》尚需提交股东大会审议后生效。
一、关于《公司章程》修订具体如下：
根据《上市公司章程指引》（2022年1月修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等相关规定，对《公司章程》修订如下：
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二、公司部分治理制度修订相关情况：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2022年1月修订）《上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》（2022年1月修订）《上市公司投资者关系管理工作指引》（2022年5月修订）《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》（2022年1月修订）《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（2022年1月修订），对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事会秘书工作规则》《投资者关系管理制度》《关联交易实施细则》《内幕信息知情人管理办法》进行了修订。修订后的相关制度于同日在上海证券交易所网站和上海证券报进行披露。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2022-065
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月14日 12点00分
召开地点：新疆百花村医药集团股份有限公司22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月14日
至2022年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年10月27日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议登记时间：2022年11月11日（上午10:00-13:30，下午15:30-19:30）。
3、登记地点：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室
联系人：蔡子云、刘佳 联系电话：0991-2356600 传 真：0991-2356601
信函邮寄地址：乌鲁木齐市中山路南巷1号22楼董事会办公室
特此公告。
附件：授权委托书
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
附件：授权委托书
授权委托书
新疆百花村医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2022-063
新疆百花村医药集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年10月25日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事认为并保证：公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司2022年第三季度报告》。
（二）审议通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及治理制度相关事项的公告》《新疆百花村医药集团股份有限公司章程修订稿》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司股东大会议事规则修订稿》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司董事会议事规则修订稿》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于修订独立董事工作细则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事工作细则修订稿》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于修订独立董事年报工作制度》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司独立董事年报工作制度修订稿》。
（七）审议通过《公司关于修订董事会秘书工作规则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司董事会秘书工作规则修订稿》。
（八）审议通过《公司关于修订投资者关系管理制度的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司投资者关系管理制度修订稿》。
（九）审议通过《公司关于修订关联交易实施细则的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关联交易实施细则修订稿》。
（十）审议通过《公司关于修订内幕信息知情人管理办法的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司内幕信息知情人管理办法修订稿》。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：600721 证券简称：百花医药
2022年第三季度报告
