南宁八菱科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2022-069

南宁八菱科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月26日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决，会议形成了如下决议：

(一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林永春女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-070）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。

2.公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2022-070

南宁八菱科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任林永春女士为公司董事会秘书（简历见附件），其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。即日起公司董事长顾瑜女士不再代行董事会秘书职责。

林永春女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

林永春女士联系方式：

电话：0771-3216598

传真：0771-3211338

邮箱：nnblkj@baling.com.cn

地址：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件：林永春女士简历

林永春，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，会计专业，大专学历。1994年7月至1996年5月，在南宁汽配总厂从事会计工作；1996年5月至2004年9月，在南宁八菱汽车配件有限公司从事会计工作，曾任该公司财务副经理；2004年9月至今担任公司财务部经理，现兼任公司董事及公司下属子公司印象恐龙文化艺术有限公司、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA、北京弘润天源基因生物技术有限公司的监事。2022年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，林永春女士直接持有公司股票18,843股，占公司总股本的0.0067%；其参与了公司第一期和第五期员工持股计划，分别占第一期、第五期员工持股计划总份额的4.17%和10.70%。林永春女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林永春女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员或董事会秘书的情形，也不属于失信被执行人。