海光信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:海光信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：海光信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：海光信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沙超群 主管会计工作负责人：徐文超 会计机构负责人：郭淼涛
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2022-003
海光信息技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记及修订部分内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分内部制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、 关于变更公司注册资本、公司类型的情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953号）核准同意，公司获准首次公开发行人民币普通股30,000.0000万股。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月9日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12297号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由202,433.8091万元变更为232,433.8091万元，公司股份总数由202,433.8091万股变更为232,433.8091万股。
公司已完成本次发行并于2022年8月12日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、 修订公司章程部分条款的相关情况
鉴于以上情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变，序号顺延。
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效，本章程生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、 其他事项说明
公司将于股东大会审议通过本议案后向工商登记机关办理注册资本和公司类型变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商备案登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
四、 修订公司部分内部制度的相关情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求及公司实际运行情况，公司对相关内部管理制度进行了修订，修订后的《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。其中《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2022-008
海光信息技术股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议的会议通知于2022年10月24日以电子邮件的方式发出，会议于2022年10月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周耘先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分内部制度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司监事会同意本次公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分内部制度的公告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合相关法律、法规、规章的相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金人民币42,284.50万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。
（三）审议通过《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目增加实施主体、实施地点是根据募投项目实施的实际情况做出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次增加的实施主体、实施地点、审批程序等符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意本次公司募集资金投资项目增加实施主体和实施地点。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告》。
（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（五）审议通过《关于2022年度新增日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司与关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。本次新增日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，亦不会影响公司独立性。公司监事会同意公司本次新增日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》。
（六）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
特此公告。
海光信息技术股份有限公司监事会
2022年10月27日
证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2022-009
海光信息技术股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年11月14日 14点00 分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月14日
至2022年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(下转242版)
证券代码：688041 证券简称：海光信息
2022年第三季度报告
