深圳市金溢科技股份有限公司
(下转258版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、回购股份进展
公司分别于2022年5月6日召开第三届董事会第二十次会议、2022年5月24日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行在外的部分A股普通股用于员工持股计划或股权激励计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币14,000万元（含），回购价格不超过19.40元/股（含），回购期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,393,350股，占公司目前总股本的4.12%，其中最高成交价为19.39元/股，最低成交价为12.76元/股，成交总金额为117,803,676元（不含交易费用）。
2、2022年限制性股票激励计划进展
公司2022年限制性股票激励计划于2022年5月6日经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，于2022年5月24日经2022年第二次临时股东大会审议通过实施，并于2022年5月24日，经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过授予。2022年限制性股票激励计划向董事、总经理蔡福春先生1人共计授予540万股限制性股票，授予价格为6.36元/股，授予日为2022年5月24日。授予股票来源为公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。2022年7月22日，公司完成2022年限制性股票激励计划登记。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
■
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：罗瑞发 主管会计工作负责人：李锋龙 会计机构负责人：贺芳
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-083
深圳市金溢科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开，本次会议已于2022年10月21日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。公司全体董事出席会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。
（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升公司治理水平，完善公司制度建设，保障公司依法合规运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，结合公司经营发展的实际需要，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记的具体事宜。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》，以及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-086）。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司董事会同意对《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高董事会运作效率，结合公司治理的实际需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司董事会同意对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2022年11月14日召开2022年第五次临时股东大会。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-087）。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-084
深圳市金溢科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月21日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第三届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市金溢科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。
（二）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高监事会运作效率，结合公司治理的实际需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，公司监事会同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2022年10月27日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-086
深圳市金溢科技股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、修改情况
为了进一步完善公司治理结构，完善公司制度建设，保障公司依法合规运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，结合公司经营发展的实际需要，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款如下：
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证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2022-085
深圳市金溢科技股份有限公司
2022年第三季度报告
