青岛征和工业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

（上接274版）

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-040

青岛征和工业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订,具体修订内容对照如下：

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除上述内容外，本次对《公司章程》的修订还涉及条款序号的变更，其他内容仍保持不变。

本次修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记等全部事宜。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-041

青岛征和工业股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，决定于2022年11月15日（星期二）召开2022年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022年11月15日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2022年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年11月10日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日2022年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

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2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述提案的1.00，2.01，2.02，2.03需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余非累积投票议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（3）上述议案3、议案4和议案5采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行，议案3应选非独立董事4名；议案4应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案5应选非职工代表代表监事2名。

（4）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2022年11月14日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2022年11月14日9:00-11:30及14:00-16:00；

3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

4、会议联系方式

联系人：郑林坤、张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

为配合做好疫情防控工作，维护参会人员的健康安全，公司鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参与本次股东大会。股东如现场参会，除需携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守青岛市及有关所在地的疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

六、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363033

2、投票简称：征和投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1)选举非独立董事(如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如提案5.00，采用等额选举，应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日9:15 至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业股份有限公司2022年11月15日召开的2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

委托人对股东大会议案表决意见如下：

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注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“ √ ”为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。本次拟审议事项均采用累积投票制，且采用等额选举，上表中填报投给候选人的选举票数。

2、如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

3、本委托书自委托人签署之日起生效，至本次股东大会结束时终止。

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

附件三：

青岛征和工业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会登记表

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注：截止本次股权登记日2022年11月10日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-048

青岛征和工业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年10月26日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室召开，会议通知已于2022年10月21日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会认为《关于公司2022年第三季度报告的议案》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名金玉谟先生、陈立鹏

先生、牟家海先生、相华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名金玉谟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2.02 提名陈立鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2.03 提名牟家海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2.04 提名相华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位非独立董事候选人逐一表决。

具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

(三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，第三届董事会同意提名吴育辉先生、孙芳龙先生、许树新先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中吴育辉先生为会计专业人士，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人吴育辉先生、孙芳龙先生均已取得独立董事资格证书，许树新先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

3.01 提名吴育辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3.02 提名孙芳龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3.03提名许树新先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位独立董事候选人逐一表决。

具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

(四）审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》

详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对境外子公司增资的公告》（公告编号：2022-039）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

(五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修订。同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的（《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

(六）审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，修订部分内部控制制度。

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本次修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《重大交易事项决策管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》尚需进一步提交公司股东大会审议。

详见公司于2022年10月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的各项内部控制制度

(七）审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年11月15日14：00召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、青岛征和工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-050

青岛征和工业股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以书面方式发出第三届监事会第十六次会议通知，会议于2022年10月26日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室以现场表决方式召开。公司应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长毛文家先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了顺利完成监事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会同意提名赵国林先生、孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名赵国林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。

具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。

(三）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-051

青岛征和工业股份有限公司

关于参加2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为2022年11月3日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书、副总裁郑林坤先生、财务负责人于为宁先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-039

青岛征和工业股份有限公司

关于对境外子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、全资子公司青岛征和链传动有限公司、全资子公司青岛征和国际贸易有限公司拟通过自有资金合计向公司境外全资子公司征和工业（泰国）有限公司（以下简称“征和工业泰国”）增资2,820万美元。增资款项公司将根据业务发展的需求进度陆续投入。本次增资完成后，征和工业泰国的注册资本将由53.93万美元增加至2,873.93万美元。

本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称：征和工业（泰国）有限公司（CHOHO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD）

注册资本：53.93万美元（增资前）

注册地址：No. 7/336 Moo 6, Tambol Mabyangporn, Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand

经营范围：链条，链轮，汽车、农业机械、摩托车、游艇、飞机零部件的设计、生产、销售及售后服务；销售润滑油；上述物品及相关货物的进出口。

（二）主要财务指标

截至2022年9月30日，征和工业泰国总资产为1,957.27万元，净资产为385.00万元，1-9月实现营业收入1,584.50万元，净利润为-1.86万元。（以上数据未经审计，单位为人民币万元）

三、增资前后的股权结构

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四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资的目的

本次增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于增强征和工业泰国的资金实力，优化资产负债结构，有助于提高其自身运营能力，进一步完善公司的海外业务布局。

2、存在的风险

由于本次增资为境外投资事项，需经国内相关部门及主管单位备案审批，审批结果及时间存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。征和工业泰国的经营受其经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素的影响。公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险；增资后，征和工业泰国的业务拓展能力、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次增资完成后，征和工业泰国仍是公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年10月27日