中电科声光电科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王颖、主管会计工作负责人陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国斌保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

本报告期内，公司持续加强研发投入，加强市场开拓和供应商管理，实现营业收入3.38亿元，同比下降4.13%，归属于上市公司股东的净利润4,185.41万元，同比增长136.68%。截至报告期末，全年累计实现营业收入10.32亿元，同比增长3.92%，归属于上市公司股东的净利润11,940万元，同比增长143%。

西南设计业界内率先推出大众消费类北斗短报文卫星通信SoC芯片产品，芯片体积、功耗方面取得显著突破，三季度实现批量供货，标志着公司产品在智能终端应用领域取得进展，为后续系列化产品的市场拓展奠定基础。面向卫星互联网应用终端领域，西南设计推出业界领先的K/Ka波段四波束八通道波束赋形芯片产品，单芯片集成32通道，已导入多家主流用户开展应用推广。面向通用时钟器件领域，西南设计推出高性能晶体起振电路，相位噪声优于国外同类产品水平，已完成可靠性和应用验证，预计四季度实现批量生产。

芯亿达持续聚焦功率驱动领域的新产品的研发，结合市场需求及供应情况，新投入量产针对电子烟等应用的智能电子开关芯片，针对安防等应用的LED驱动芯片，加大车规级电机驱动芯片及电子开关芯片的研发投入，其中应用于BCM控制的低边电子开关芯片进入流片阶段，高边电子开关芯片及车规多通道H桥驱动芯片设计稳步推进。同时，加强市场开拓及供应管理，积极拓展新的国内外晶圆代工厂，加强系统化管理建设确保生产经营效力的稳步提升。

瑞晶实业针对国外新客户开发立项48W、36W、18W适配器，目前已完成 IDR、CDR阶段，此三款产品主要出口北美市场，属于大运营商高可靠性产品，预计2023年2月份量产；67W氮化镓、100W氮化镓多口智能快充等13个项目正立项研发中，其中6个项目预计2023年3月量产，其余7个项目将于2023年5月之前陆续量产。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:中电科声光电科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：陈国斌

合并利润表

2022年1一9月

编制单位：中电科声光电科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：陈国斌

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：中电科声光电科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王颖 主管会计工作负责人：陈国斌 会计机构负责人：陈国斌

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-048

中电科声光电科技股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议通知于2022年10月20日发出，会议于2022年10月26日以通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步突出公司主营业务优势，提升公司品牌形象，拟将公司中文名称由“中电科声光电科技股份有限公司”（英文全称：CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.）变更为“中电科芯片技术股份有限公司”（英文全称：CETC Chips Technology Inc.）、证券简称由“声光电科”变更为“电科芯片”；拟变更的公司名称需提交市场监督管理部门核准，变更后的相关信息最终以工商部门核准登记的名称为准；拟变更的证券简称尚需提交上海证券交易所审核，公司证券代码600877保持不变。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》

鉴于董事王涛先生因工作调动已申请辞去公司第十二届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意推荐徐小刚先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提交至公司股东大会选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意对《公司章程》第一条、第四条进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《中电科声光电科技股份有限公司2022年第三季度报告》

公司董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证2022年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

5、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2022年11月14日下午14点30分在重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层召开公司2022年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

附：徐小刚先生简历

徐小刚，男，1972年4月出生，西安电子科技大学计算机技术专业毕业。中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。1994年8月起在中国电科第五十四研究所侦查对抗测量专业部工作，历任中国电科第五十四研究所情报侦察与指控专业部副主任、情报侦察与指控专业部基础技术室主任、情报侦察与指控专业部副主任兼二室主任、党支部书记、航天系统与应用专业部主任，中国电科网络通信研究院副院长，中国电科第三十四研究所所长。现任中电科芯片技术（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，第二十四研究所、第二十六研究所、第四十四研究所所长。

证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-049

中电科声光电科技股份有限公司

第十二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十次会议通知于2022年10月20日发出，会议于2022年10月26日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《中电科声光电科技股份有限公司2022年第三季度报告》

公司监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证2022年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-050

中电科声光电科技股份有限公司

关于增补徐小刚先生为

第十二届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月21日，公司收到董事王涛先生提交的辞职报告（具体内容详见公司于2022年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-047）。

2022年10月26日，公司召开第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意推荐徐小刚先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提交至公司股东大会选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止，候选人简历详见附件。独立董事发表同意将上述非独立董事候选人提交股东大会选举的独立意见（具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于公司第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）。

截至本公告日，徐小刚先生未持有中电科声光电科技股份有限公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐小刚先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任董事职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司董事的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

附：徐小刚先生简历

徐小刚，男，1972年4月出生，西安电子科技大学计算机技术专业毕业。中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。1994年8月起在中国电科第五十四研究所侦查对抗测量专业部工作，历任中国电科第五十四研究所情报侦察与指控专业部副主任、情报侦察与指控专业部基础技术室主任、情报侦察与指控专业部副主任兼二室主任、党支部书记、航天系统与应用专业部主任，中国电科网络通信研究院副院长，中国电科第三十四研究所所长。现任中电科芯片技术（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，第二十四研究所、第二十六研究所、第四十四研究所所长。

证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-051

中电科声光电科技股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称

及修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司名称拟变更为：中电科芯片技术股份有限公司（最终以工商登记为准）。

●公司英文名称拟变更为：CETC Chips Technology Inc.（最终以工商登记为准）。

●公司证券简称拟变更为：电科芯片（尚需上海证券交易所审核）。

●本次变更公司名称及修改《公司章程》尚须提交公司股东大会审议，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准。

●本次变更公司证券简称尚需提交上海证券易所审核，不涉及证券代码变更。

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日以通讯方式召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：

一、关于公司名称、证券简称拟变更情况

根据公司经营发展需要，为进一步突出公司主营业务优势，提升公司品牌形象，拟变更公司名称和证券简称：

1、拟将公司中文名称由“中电科声光电科技股份有限公司”变更为“中电科芯片技术股份有限公司”，变更后的相关信息最终以工商部门核准登记的名称为准。

2、拟将公司英文名称由“CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.”变更为“CETC Chips Technology Inc.”，最终以工商备案登记为准。

3、拟将证券简称由“声光电科”变更为“电科芯片”，证券代码“600877”保持不变。本次变更证券简称需向上海证券交易所申请，并经其批准后方可实施。

二、关于修改《公司章程》部分条款的情况

鉴于公司的名称发生变化，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改情况如下：

■

除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，《公司章程》最终变更内容以工商登记为准。

三、其他事项说明及风险提示

公司本次名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更，公司名称变更后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

公司本次变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》事项是基于公司战略规划及经营业务开展需要，符合公司战略规划和整体利益，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。待公司名称变更办理完毕后，变更证券简称尚需提交上海证券交易所审核，并经其批准通过后方可实施。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：2022-052

中电科声光电科技股份有限公司

关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 股权登记日期：2022年11月8日

● 由于目前处于新冠疫情防控时期，拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好会议登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测、佩戴符合疫情防控规定的口罩、出示行程码和健康码“双绿码”、出示疫苗接种证明、出示进入会场前24小时内重庆本地有效的核酸检测阴性证明等相关防疫工作。

● 近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。

● 鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月14日 14点30 分

召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号西永微电园研发楼3期6栋3层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2022年10月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件方式登记。

为配合防控新冠疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，请股东在办理登记手续时，一并提交行程码、健康码、疫苗接种证明。近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和理解。

2、登记时间：2022年11月11日上午9:00一12:00；下午14:00一17:00。

六、其他事项

联系人：陈国斌

联系电话：023-65860877

电子邮箱：cetc600877@163.com

邮政编码：401331

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电科声光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600877 证券简称：声光电科

2022年第三季度报告