云南驰宏锌锗股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王冲、主管会计工作负责人陈青及会计机构负责人（会计主管人员）李昌云声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：
根据财政部会计司于2021年11月2日发布的《关于新收入准则实施问答》及证监会2021年11月24日发布的《监管规则使用指引一会计类2号》，自 2021年1月1日起对运输费用的会计处理进行会计政策变更，本报告对上年同期数据进行追溯调整，本追溯调整仅影响公司财务报表营业成本及销售费用项目，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生影响。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王冲 主管会计工作负责人：陈青 会计机构负责人：李昌云
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王冲 主管会计工作负责人：陈青 会计机构负责人：李昌云
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王冲 主管会计工作负责人：陈青 会计机构负责人：李昌云
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022一055
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届董事会第二十七次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2022年10月21日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2022年10月27日以通讯方式召开。
4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于审议〈公司2022年第三季度报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于审议公司董事会审计委员会更名的议案》；
为进一步提升公司风险识别与防范能力，完善公司治理结构，董事会同意将公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会，更名后的董事会审计与风险管理委员会的人员组成、决策程序和议事规则与原董事会审计委员会保持一致，仅在职责权限部分增加全面风险管理职能职责。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于审议修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》（详见公司“临2022-057”号公告）；
根据公司董事会审计委员会更名的实际工作需要，为进一步规范公司董事会审计与风险管理委员会的组织、职责及工作程序，董事会同意将《公司董事会审计委员会实施细则》更名为《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》，并根据《中央企业全面风险管理指引》等有关规定对《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》部分内容进行修订。
修订后的《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于审议成立公司董事会法治委员会（合规管理委员会）的议案》；
为进一步推进公司法治建设，提升依法治企能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《中央企业合规管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意在董事会下增设法治委员会（合规管理委员会），负责全面推进公司法治建设和合规管理工作。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于审议制定〈公司董事会法治委员会（合规管理委员会）实施细则〉的议案》；
为规范董事会法治委员会（合规管理委员会）的组织、职责及工作程序，完善公司治理结构，根据《中央企业合规管理办法》等有关规定，董事会审议通过了公司制定的《公司董事会法治委员会（合规管理委员会）实施细则》。
《公司董事会法治委员会（合规管理委员会）实施细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于审议选举公司董事会法治委员会（合规管理委员会）委员的议案》；
董事会同意选举王冲先生、陈青先生、王强先生、张炜先生和王楠女士5名董事为公司第七届董事会法治委员会（合规管理委员会）委员，其中王冲先生为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于审议修订〈公司资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于审议〈公司2022年度企业全面风险评估报告〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于审议修订〈公司本部部门薪酬绩效管理暂行办法〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于审议〈公司2022年度工资总额预算方案〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《关于审议公司经理层成员2021年业绩考核结果以及2022年业绩指标的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-056
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届监事会第十六次（临时）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2022年10月21日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2022年10月27日以通讯方式召开。
4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2022年第三季度报告》
监事会对公司2022年第三季度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：
1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年1至9月份的经营成果和财务状况等情况；
3.在提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022-057
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于修订《公司董事会审计委员会
实施细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司风险识别与防范能力，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司于2022年10月27日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于审议公司董事会审计委员会更名的议案》和《关于审议修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。董事会同意将董事会下设审计委员会更名为审计与风险管理委员会，并对《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》中涉及职责权限的部分内容进行修订，具体如下：
■
《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》其余条款不变。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗
2022年第三季度报告
