奥瑞金科技股份有限公司
关于2022年第二次临时股东大会决议的
公告
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临086号
奥瑞金科技股份有限公司
关于2022年第二次临时股东大会决议的
公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开的时间：2022年10月27日下午14:30
网络投票时间：2022年10月27日上午9:15至2022年10月27日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月27日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：副董事长周原先生
（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共35人，代表股份 1,074,450,835 股，占公司有表决权股份总数的41.7545%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）25人，代表股份285,722,939股，占公司有表决权股份总数的11.1035%。
公司董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份788,727,896
股，占公司有表决权股份总数的30.6509%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东25人，代表股份285,722,939股，占公司有表决权股份总数的11.1035%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，表决结果：
同意：1,041,024,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8890%；
反对：33,426,189 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1110%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：252,296,750 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.3012%；
反对：33,426,189 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.6988%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，表决结果：
1、发行规模
同意：1,040,896,746 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8771%；
反对：33,397,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1083%；
弃权：157,086股（其中，因未投票默认弃权157,086股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0146%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：252,168,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2564%；
反对：33,397,003股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.6886%；
弃权：157,086股（其中，因未投票默认弃权157,086股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0550%。
2、本次募集资金用途
同意：1,041,024,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8890%；
反对：33,426,189 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1110%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：252,296,750 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.3012%；
反对：33,426,189股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.6988%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，表决结果：
同意：1,040,966,846 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8836%；
反对：33,483,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1164%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：252,238,950 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2810%；
反对：33,483,989股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.7190%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》，表决结果：
同意：1,041,024,646 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8890%；
反对：33,426,189 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1110%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：252,296,750 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.3012%；
反对：33,426,189股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.6988%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体出具承诺（修订稿）的议案》，表决结果：
同意：1,040,899,746 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.8774%；
反对：33,551,089 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1226%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数 2/3以上通过，表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：252,171,850 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的88.2575%；
反对：33,551,089股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的11.7425%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所杨淞律师、刘瑞元律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2022－临087号
奥瑞金科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会2022年第二次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。上述详细内容请见公司于2022年4月23日、2022年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案登记工作，并领取了北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司注册资本由“241760.7380万元”变更成“257326.0436万元”，其他登记事项不变。具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000600063689W
名称：奥瑞金科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区
法定代表人：周云杰
注册资本：257326.0436万元
成立日期：1997年05月14日
经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术检测；产品设计；经济贸易咨询；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；自动识别和标识系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开发及应用；智能化管理系统开发应用；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电子结算系统开发及应用；生产金属容器、玻璃容器、吹塑容器；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）；体育运动项目经营（高危项目除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；从事覆膜铁产品的研发及销售；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2022年10月28日
