日播时尚集团股份有限公司

（上接109版）

1、《日播时尚第四届董事会第三次会议决议》；

2、《日播时尚第四届监事会第三次会议决议》；

3、《日播时尚独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

4、《上海市通力律师事务所关于日播时尚2021年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-064

日播时尚集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，由于原激励对象中4名激励对象因个人原因离职，已不符合公司中《激励计划》有关激励对象的规定，14名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁。董事会审议决定回购注销上述已获授但未解除限售的限制性股票共计275,588股，占本次回购注销前公司总股本的0.11%。

本次回购注销完成后，公司的股份总数由239,918,100股变更为239,642,512股，注册资本由人民币239,918,100元变更为239,642,512元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市松江区茸阳路98号

2、申报时间：2022年10月28日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：公司证券部

4、联系电话：021-57783232-8726

5、电子邮箱：ir@ribo.com.cn

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-066

日播时尚集团股份有限公司关于总经理辞职

及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王卫东先生的书面辞职申请，王卫东先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，王卫东先生将继续担任公司董事长及董事会专门委员会的相关职务，继续担任公司品牌创意总监。公司及董事会感谢王卫东先生在担任总经理期间为公司发展所做的贡献。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2022年10月27日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》，同意聘任王晟羽先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王晟羽先生不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。王晟羽先生具备满足公司治理和经营发展需要的专业能力，具备《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

《王晟羽简历》

王晟羽，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国学士学位，2016年加入公司，现任公司董事及品牌企划运营中心总监。截至目前，王晟羽先生未持有公司股份。王晟羽先生为公司实际控制人王卫东先生之子。

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-059

日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2022年10月17日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司董事会认为，公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及交易所的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内经营管理和财务状况的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司2022年第三季度分红的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润28,501,096.82元，截至2022年9月30日，母公司报表中可供分配利润为278,538,945.09元。公司拟定利润分配预案如下：公司拟向2022年第三季度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.15元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2022年第三季度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，表决通过该议案。

公司已于2022年6月10日完成了2021年年度权益分派。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由3.80元/股调整为3.62元/股。

本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，14名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解除限售。

根据《日播时尚2021年限制性股票激励计划》的规定，公司决定对前述18名激励对象已获授但尚未解除限售的共计275,588股限制性股票进行回购注销。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》。

5、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，表决通过该议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

6、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司总经理王卫东先生因工作原因申请辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，拟聘任王晟羽先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

7、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司18名激励对象因离职/个人层面绩效考核不达标，相应不能解除限售的限制性股票合计275,588股拟由公司回购注销。本次回购注销完成后公司的股份总数由239,918,100股变更为239,642,512股，注册资本由人民币239,918,100元变更为239,642,512元。

根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

8、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票通过，0 票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

同意召开2022年第一次临时股东大会，授权董事长适时发出召开通知。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-065

日播时尚集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次符合解除限售条件的激励对象共计：55人

● 本次符合解除限售股票数量：1,131,312股，占目前公司股本总数的0.47%；

● 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者关注。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下：

一、2021年限制性股票激励计划实施简述

（一）2021年限制性股票激励计划主要内容

1、激励工具：限制性股票

2、授予日：2021年8月27日

3、授予数量：366.00万股；（鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃其获授部分/全部权益，限制性股票实际登记数量为328.40万股）

4、授予人数：66人；（鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃其获授部分/全部权益，实际登记人数为61人）

5、授予价格：3.80元/股；

6、股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票。

（二）2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批信息

1、2021年8月4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年8月4日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年8月5日至2021年8月14日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年8月16日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2021年8月20日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议了关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案及关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

5、2021年8月27日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单（授予日）进行了核实。

6、2022年2月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。相关限制性股票已于2022年4月27日完成注销。

7、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了相关意见。

（三）2021年限制性股票激励计划历次授予情况

■

（四）2021年限制性股票激励计划历次解除限售的情况

■

注：截至本公告披露日，公司《激励计划》授予的限制性股票尚未解除限售。

二、本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）第一个解除限售期时间安排的说明

根据《激励计划》的相关规定：本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自其授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。本次激励计划的第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。

公司2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记完成之日为2021年10月25日。因此，第一个限售期已于2022年10月24日届满。激励对象已进入第一个解除限售期，第一个解除限售期为2022年10月25日至2023年10月24日。

（二）第一个解除限售期满足解除限售条件情况的说明

公司董事会对2021年限制性股票激励计划的第一个解除限售期规定的条件进行了审查，均满足解除限售条件。

■

综上所述，董事会认为公司《激励计划》设定的2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

根据公司《激励计划》及相关规定，2021年限制性股票激励计划符合解除限售条件的激励对象合计55人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,131,312股，占公司目前股份总数的0.47%。具体如下：

■

四、独立董事意见

根据《管理办法》、公司《激励计划》等有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就。本次解除限售符合公司《激励计划》中的有关规定，55名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。

综上，我们一致同意公司为满足条件的激励对象办理2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

五、监事会核查意见

根据《管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。

我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。

六、法律意见书的结论性意见

上海市通力律师事务所律师认为，公司本次激励计划授予的限制性股票的第一个限售期已于2022年10月24日届满，公司符合本次解除限售的条件，激励对象符合本次解除限售的条件。本次解除限售条件均已满足，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-067

日播时尚集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本事项概述

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，4名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，14名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解锁，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计275,588股将由公司回购注销。回购完成后公司的股份总数将由239,918,100股变更为239,642,512股，注册资本由人民币239,918,100元变更为239,642,512元。

二、修订公司章程具体情况

根据相关规定，公司需对《日播时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。公司于2022年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日