云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
（上接217版）
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-089
云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年10月17日以电子邮件、电话、微信等方式向全体监事发出，会议于2022年10月27日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案：
1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
监事会对公司2022年第三季度报告进行了审核，监事会对本次第三季度报告的书面审核意见为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
2、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-091
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：云南澄江神农食品有限公司、广西崇左神农畜牧有限公司
● 投资金额：20,000万元，其中：云南澄江神农食品有限公司10,000万元、广西崇左神农畜牧有限公司10,000万元
● 特别风险提示：本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹，该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险；项目实施期间，存在受不可抗力影响造成的风险，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成，从而带来项目无法如期实施的风险。
一、对外投资概述
1、云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的5,000万元增加到15,000万元，本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资10,000万元；
2、本公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的2,000万元增加到12,000万元，本公司拟对全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司增资10,000万元。
2022年10月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据相关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，本次投资额度在董事会决策权限范围之内，无需要提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）云南澄江神农食品有限公司
1、标的公司基本情况
公司名称：云南澄江神农食品有限公司
注册地址：云南省玉溪市澄江市工业园区蛟龙潭片区龙翔路
成立日期：2021年9月9日
注册资本：5,000万元人民币（以最终工商登记为准）
法定代表人：何昕阳
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有云南澄江神农食品有限公司100%股权
最近一期主要财务数据（2022年9月30日（未经审计））：总资产7,771.15万元、净资产4,397.43万元、营业收入0.00万元、净利润-508.11万元
2、具体投资项目
2.1增加注册资本
本公司全资子公司云南澄江神农食品有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的5,000万元增加到15,000万元，本公司拟对全资子公司云南澄江神农食品有限公司增资10,000万元，增资分期进行，具体以云南澄江神农食品有限公司修订后的章程载明为准。
增资完成后，云南澄江神农食品有限公司注册资本为15,000万元，本公司仍持有云南澄江神农食品有限公司100%股权。
（二）广西崇左神农畜牧有限公司
1、标的公司基本情况
公司名称：广西崇左神农畜牧有限公司
注册地址：广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢汽车站北面新市场熟食行大棚正西面第八栋
成立日期：2022年8月12日
注册资本：2,000万元人民币（以最终工商登记为准）
法定代表人：何昕阳
经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有广西崇左神农畜牧有限公司100%股权
最近一期主要财务数据（2022年9月30日（未经审计））：总资产2,001.06万元、净资产2,001.06万元、营业收入0.00万元、净利润1.06万元
2、具体投资项目
2.1增资注册资本
本公司全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司因经营业务发展需要,拟将其注册资本由原来的2,000万元增加到12,000万元，本公司拟对全资子公司广西崇左神农畜牧有限公司增资10,000万元，增资分期进行，具体以广西崇左神农畜牧有限公司修订后的章程载明为准。
增资完成后，广西崇左神农畜牧有限公司注册资本为12,000万元，本公司仍持有广西崇左神农畜牧有限公司100%股权。
三、对外投资对上市公司的影响
●本次投资，公司旨在增强公司主营业务能力、拓展公司产业链，贯彻执行公司发展战略，加快广西地区产业布局，扩大公司在行业内的影响力，从而提升企业综合竞争力。
本次对外投资符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，且不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司长远发展具有重要意义。
四、对外投资的风险分析
本公告所涉及的项目总投资仅为预计数据，不构成公司对相关项目总投资金额的最终承诺。相关项目建设过程可能受多种因素影响，如市场环境发生重大变化、项目建设和运营成本上升或其他不可预见的因素，影响项目建设运营进度，或导致项目不能按期投入运营或不能达到预期效益的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-092
云南神农农业产业集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月15日 14点00分
召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月15日
至2022年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，并于2022年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记时间
2022年11月11日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。
2、登记地点
云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。
3、登记方法
拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：
3.1自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
3.2自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3.3法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
3.4法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费
3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室
4、邮政编码：650051
5、会议联系人：蒋宏、李栋兵
6、电话：0871-63193176
7、传真：0871-63193176
8、邮箱：zqb@ynsnjt.com
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南神农农业产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2022-088
云南神农农业产业集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年10月17日以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2022年10月27日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2022年第三季度报告》。
2、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》部分内容进行修订，形成新的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2022-090）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
7、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
8、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
9、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第182号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
10、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2018修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法》。
12、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
13、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
15、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
为进一步健全公司内部治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件，修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
20、《关于全资子公司增加注册资本的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2022-091）。
21、《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-092）。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
