獐子岛集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

报告期内，公司围绕年度规划和市国资工作部署，应对宏观经济变化和新冠肺炎疫情冲击等影响，持续聚焦资源端和市场端核心主业，继续加强海洋研发投入，规避海洋风险，强化费用管控，推进瘦身减负，稳定市场运营。

受新冠肺炎疫情影响，部分工厂出现较长时间停工，产品加工、运输、销售均受到不同程度影响，营业收入同比下降3.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降64.75%；报告期内新增股民诉讼案件带来相应的费用，同时处置乌蟒岛分公司的相关资产产生一定收益，整体影响归属于上市公司股东的净利润同比增加108.86%。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

报告期，分公司獐子岛集团股份有限公司乌蟒岛分公司的相关资产出售给大连智慧渔业集团有限公司，其中出售存货收益20,787,277.83元，本公司认定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：孙湘 会计机构负责人：石永凯

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李卫国 主管会计工作负责人：孙湘 会计机构负责人：石永凯

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002069 证券简称：ST獐子岛 公告编号：2022-78

獐子岛集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定及变化，并结合《公司章程》 和公司的实际情况，对公司章程进行修订。

主要修订内容如下（下表所有显示加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容）：

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除上述内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。因新增和删减部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订后的《公司章程》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手续。变更后的具体内容，以最终工商行政管理部门核定的内容为准。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

(下转222版)

证券代码：002069 证券简称：ST獐子岛 公告编号：2022-75

2022年第三季度报告