四川浩物机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位：元
■
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司副总经理李朝晖先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，其辞职生效后，不再担任公司及子公司的任何职务。公司于2022年7月9日披露了《关于副总经理辞职的公告》（公告编号：2022-43号）。
2、公司于2022年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销手续，公司总股本由664,714,511股变更为640,205,880股。本次业绩承诺补偿股份回购注销完成后，因公司总股本减少，公司控股股东融诚物产及其一致行动人浩翎汽车合计持有公司股权比例由29.99%被动增加至31.14%，融诚物产及其一致行动人浩翎汽车已按相关法律法规的要求编制并披露了《收购报告书》及《收购报告书摘要》。
3、2022年8月，受酷暑极端天气导致的电力紧张影响，公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司根据《四川省经济和信息化厅 国网四川省电力公司关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，自2022年8月15日00:00起生产线全线临时停产，公司于2022年8月16日披露了《关于全资子公司受限电政策影响临时停产的公告》（公告编号：2022-49号）。公司持续关注内江金鸿曲轴有限公司临时停产的情况，在其全面复工复产后于2022年8月29日披露了《关于全资子公司全面复工复产的公告》（公告编号：2022-57号）。
4、公司于2022年8月25日召开九届四次董事会，又于2022年9月15日召开二〇二二年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，将公司注册资本由人民币66,471.4511万元变更为64,020.5880万元，并对《公司章程》中部分条款进行修订。详见公司于2022年8月26日、2022年9月16日分别披露的《九届四次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-51号）、《二〇二二年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-61号）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川浩物机电股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
■
法定代表人：陆才垠 主管会计工作负责人：文双梅 会计机构负责人：文双梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：陆才垠 主管会计工作负责人：文双梅 会计机构负责人：文双梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：陆才垠 主管会计工作负责人：文双梅 会计机构负责人：文双梅
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-67号
四川浩物机电股份有限公司
九届五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日10:00以通讯会议方式召开。会议由董事长陆才垠先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《二〇二二年第三季度报告》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《二〇二二年第三季度报告》（公告编号：2022-68号）。
二、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，现对《内部审计制度》中以下条款进行修订：
■■
注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》（2022年10月修订）。
三、审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作》等法律、法规、部门规章等规定，并结合公司实际情况，现对《内部控制制度》中以下条款进行修订：
■
注：蓝色字体为删除部分，红色字体为新增部分。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制制度》（2022年10月修订）。
四、审议《关于制定〈风险管理制度〉的议案》
为加强公司全面风险管理工作，建立规范、有效的风险管控体系，防范、控制和化解经营管理过程中可能发生或出现的各类风险，促进公司安全、稳健和持续发展，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定《风险管理制度》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险管理制度》。
五、审议《关于为下属公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津浩众汽车贸易服务有限公司（以下简称“天津浩众”）业务发展需要，天津浩众拟向中信银行股份有限公司长春分行申请融资，融资额度为2,500万元人民币，公司拟对天津浩众上述融资事项提供连带责任保证担保，担保额度为3,250万元人民币，担保期限为《汽车金融法人账户透支合同》项下债务履行期限届满之日起三年。
董事会认为，天津浩众经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资事项满足了天津浩众的业务发展需求，保障其日常经营活动的有序开展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-69号）。
六、审议《关于聘任财务总监的议案》
根据公司发展的需要，经总经理提名以及提名委员会审核资格，聘任文双梅女士（简历附后）为公司财务总监，任期至公司第九届董事会届满为止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议《关于提议召开二〇二二年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月15日（星期二）14:30在成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）召开二〇二二年第三次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开二〇二二年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-70号）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十八日
(下转227版)
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2022-68号
2022年第三季度报告
