西陇科学股份有限公司

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的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2022年 月 日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-068

西陇科学股份有限公司

关于为子公司融资提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保审议情况概述

2022年4月20日，西陇科学股份有限公司（以下称“西陇科学”或“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》：2022年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币20亿元。公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币7.7亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙）公司担保额度不超人民币4.5亿元，对最近一期资产负债率超70%的子（孙）公司担保额度不超人民币3.2亿元。本次担保额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

详见公司2022年4月22日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的公告》，公告编号：2022-027。

本次担保事项已经由公司2021年度股东大会表决通过。

二、公司为子公司融资提供反担保事项

1、为子公司提供反担保基本情况

全资子公司上海西陇化工有限公司（以下简称“上海西陇”）在上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请的1000万元人民币短期流动资金贷款，西陇科学与上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了《保证合同》，为上海西陇本次贷款提供连带责任担保。本次担保事项已于2022年10月1日在指定信息披露媒体发布，详见《西陇科学：关于母公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-059）。

上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“上海融资担保机构”）亦为上海西陇向银行申请贷款1,000万元提供担保。上海融资担保机构要求公司为上述担保事项提供反担保，反担保金额为贷款本金1,000万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保方式为无限连带责任保证。

因本次反担保的担保对象系全资子公司上海西陇，债务发生原因系上海西陇向银行申请授信贷款。本次事项已经履行审议程序，本次担保金额在公司年度股东大会审议批准的额度范围内，无须再次提交董事会及股东大会审议。

2、反担保对方情况

公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

法定代表人：卢华

统一社会信用代码： 12310000MB2F00024P

注册资本：50万元人民币

地址：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。

3、被担保方基本情况

公司名称：上海西陇化工有限公司

统一社会信用代码：913101077616165989

法定代表人：刘志远

成立日期：2004年4月20日

注册资本：7000万元人民币

住所：上海市普陀区中山北路2299号456室

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；电子元器件批发；五金产品零售；润滑油销售；日用百货销售；办公用品销售；家具销售；食品添加剂销售；日用化学产品销售；电工仪器仪表销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；木材销售；涂料销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；教学专用仪器销售；货物进出口；技术进出口。

公司持股比例：100%

主要经营数据：

（单位：万元）

■

(注：以上2021年度数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计)

4、不可撤销信用反担保函主要内容

反担保范围为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心履行保证责任支付的全部款项，自付款之日起的利息等。

反担保的保证期间自上海融资担保机构代偿之日起三年。

三、累计对外担保及逾期担保情况

截至本次董事会审议日，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实际担保余额25,364.73万元，子公司对子公司实际担保余额为63.63万元，子公司对公司实际担保余额为69,308.72万元，以上合并报表范围内公司担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.27%。上述担保均为申请银行综合授信额度提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

四、 备查文件

1. 不可撤销信用反担保函；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-069

西陇科学股份有限公司

关于子公司为母公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年4月20日，西陇科学股份有限公司（以下称“西陇科学”或“公司”）召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的议案》：2022年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币20亿元，其中子（孙）公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币12亿元。本次担保额度有效期自公司2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。详见公司2022年4月22日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2022年度融资授信提供担保的公告》，公告编号：2022-027。

本次担保事项已经由公司2021年度股东大会审议通过。

二、担保进展情况

公司全资子公司佛山西陇化工有限公司（以下简称“佛山西陇”）与广发银行股份有限公司汕头分行签订了《最高额保证合同》，为西陇科学在广发银行股份有限公司汕头分行《授信额度合同》及其修订或补充协议中约定的授信业务提供最高本金余额为人民币60,000,000元的连带责任担保。

本次系合并报表范围内子公司对母公司提供担保，已经履行审议程序和信息披露义务，本次担保金额在公司审议批准的范围内。

三、被担保方基本情况

公司名称：西陇科学股份有限公司

统一社会信用代码：91440500231666168R

法定代表人：黄少群

成立日期：1994-7-19

注册资本：58521.6422万人民币

住所：汕头市潮汕路西陇中街1-3号

经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品生产【涉及危险化学品项目按危险化学品安全生产许可证粤汕应危生字【2021】0004号许可项目生产，有效期至2024年8月9日】；危险化学品经营（经营品种见危险化学品经营许可证：汕应危经（01）字【2022】0007号，期限至2025年7月26日；危险化学品经营许可证：汕金应急经（B）字【2022】0005号，期限至2025年7月26日）；药品生产；肥料生产；塑料制品制造；食品添加剂生产；食品添加剂销售；日用化学产品销售；玻璃仪器销售；五金产品零售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；文具用品批发；文具用品零售；日用百货销售；家具销售；食品销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第一类医疗器械经营；第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售、第二类医疗器械经营；第三类医疗器械生产、第三类医疗器械销售、第三类医疗器械经营；室内装饰装修；专用设备修理；非居住房地产租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）、再生资源加工；贵金属制品的制造、加工、销售；稀有金属及其化合物的销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；生态环境材料制造、生态环境材料销售；药用辅料的生产销售；货物进出口、技术进出口；教学专用仪器销售；玩具、动漫及游艺用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要经营数据：

（单位：万元）

■

(注：以上财务数据均为母公司数据，2021年度数据已经审计，2022年1-9月数据未经审计)

四、本次担保协议的主要内容

1、债权人名称：广发银行股份有限公司汕头分行

2、保证人名称：佛山西陇化工有限公司

3、担保范围：全部主合同下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用和其他应付费用。实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、评估费、执行费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等。

4、担保金额：

1)担保合同所担保债权之最高本金余额为：人民币6000万元

2)担保范围内其他费用金额

依据上述两款确定的债权金额之和，即为担保合同所担保的最高债权额。

5、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、保证方式：连带责任担保。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本次董事会审议日，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实际担保余额25,364.73 万元，子公司对子公司实际担保余额为63.63万元，子公司对公司实际担保余额为69,308.72万元，以上合并报表范围内公司担保担余额占公司最近一期经审计净资产的比例为42.27%。上述担保均为申请银行综合授信额度提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

1.佛山西陇与广发银行股份有限公司汕头分行签订的《最高额保证合同》；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-063

西陇科学股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2022年10月21日以书面、电话、专人送达方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式召开。会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2022年第三季度报告》详见 2022 年10 月28日指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。

2、审议通过了《关于增加 2022 年度授信额度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展和项目建设的需求，公司董事会同意公司及子公司向各商业银行等金融机构申请增加人民币70,000万元综合授信额度，新增授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2022年度股东大会召开之日止。本次授信额度增加后，公司及纳入公司合并报表的子公司2022年度向相关银行等金融机构申请综合融资授信的总额度增加至不超过人民币45亿元【含本数】。

内容详见公司 2022 年 10月 28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于增加 2022 年度授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信增加60,000万元人民币担保额度，新增担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2022年度股东大会召开之日止。本次担保额度增加后，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保的总额度增加至人民币26亿元。

内容详见公司 2022 年10月 28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网的《关于增加2022 年度公司及子公司之间融资担保额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 11月14日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议第五届董事会第十七次会议及本次董事会提交的有关议案。

《西陇科学：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》见公司2022年10月 28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西陇科学股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-064

西陇科学股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年10月21日以书面、专人送达等方式通知公司全体监事，会议于2022年10月27日以通讯结合现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席牛佳先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司2022年第三季度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。

2、审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及子（孙）公司根据实际情况，为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信增加60,000万元人民币担保额度。

本次增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度系根据公司经营实际和项目建设进度进行的，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，公司及控股子（孙）公司为合并报表范围内公司申请综合授信额度提供担保，有利于降低公司及控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次新增担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2022年10月27日