上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，即7-9月，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：上海现代制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：周斌 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：高蕾
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：600420证券简称：国药现代 公告编号：2022-083
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2022年10月17日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事8名，实际参会董事8名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2022年第三季度报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2022年第三季度报告全文详见www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为积极践行企业社会责任，结合公司实际经营情况，同意追加2022年度对外捐赠额度人民币250.00万元。
3、审议通过了《关于废止〈对外信息报送和使用管理办法〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于全面修订〈总裁工作细则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《总裁工作细则》全文详见www.sse.com.cn。
5、审议通过了《关于全面修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《投资者关系管理制度》全文详见www.sse.com.cn。
6、审议通过了《关于全面修订〈股权投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《股权投资管理办法》全文详见www.sse.com.cn。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 债券代码：110057 债券简称：现代转债
2022年第三季度报告
