中储发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
由于上年投资性房地产后续计量由成本法转为公允价值法核算，为使数据具有可比性，追溯调整上年同期财务数据。
(一)
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2022年半年度报告》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：盛在旺
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：盛在旺
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：盛在旺
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：盛在旺
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：盛在旺
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：房永斌 主管会计工作负责人：武凯 会计机构负责人：盛在旺
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-079号
中储发展股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司九届二次董事会于2022年10月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司2022年第三季度报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2022年第三季度报告》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，2022年度审计费用共计320万元（含内部控制审计费用80万元）。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-081号）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-082号）。
《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《公司章程》等规定，拟对公司《股东大会议事规则》做相应修订，详情请查阅同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等规定，拟对公司《董事会议事规则》做相应修订，详情请查阅同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司独立董事制度〉的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等规定，对公司《独立董事制度》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
七、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》、《公司章程》等规定，对公司《信息披露管理制度》做相应修订，形成《中储发展股份有限公司信息披露事务管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司监管指引第 5 号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》、《公司章程》等规定，对公司《内幕信息知情人管理制度》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
九、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，对公司《募集资金管理办法》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
十、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会授权管理办法〉及清单的议案》
为进一步提高公司治理水平，根据《公司章程》的规定并结合公司实际，对公司《董事会授权管理办法》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
以上第二项至五项议案需提请公司2022年第五次临时股东大会审议表决。
十一、审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
公司2022年第五次临时股东大会现场会议召开时间为2022年11月15日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（临2022-083号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022年10月28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-082号
中储发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开九届二次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规定，拟对《公司章程》进行如下修订：
■
(下转299版)
证券代码：600787 证券简称：中储股份
2022年第三季度报告
