中储发展股份有限公司
(上接297版)
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除上述修订外，原《公司章程》相应条款依次顺延。
该议案尚需获得公司2022年第五次临时股东大会的批准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022年10月28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-080号
中储发展股份有限公司
监事会九届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司监事会九届二次会议于2022年10月27日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司2022年第三季度报告》
根据《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，监事会对董事会编制的《公司2022年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业审计服务。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，2022年度审计费用共计320万元（含内部控制审计费用80万元）。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2022年10月28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2022-081号
中储发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2021年末，合伙人数量：264人，注册会计师人数：1,498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人。
2021年度经审计的收入总额：309,837.89万元，审计业务收入：275,105.65万元，证券业务收入：123,612.01万元。
2021年度，上市公司审计客户家数：449家，涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，审计收费总额：50,968.97万元，同行业上市公司审计客户家数：2家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施28次、自律监管措施0次、纪律处分2次；83名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施39次、自律监管措施1次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张宇锋，2013年8月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年9月开始在大华会计师事务所执业，2020年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5份。
签字注册会计师：李家晟，2014年开始从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，2021年开始在大华会计师事务所执业，参与多项证券、债券审计工作，具备证券服务业务从业经验，无兼职。
项目质量控制复核人：宋春磊，2006年1月成为注册会计师，2010年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2010年8月开始在大华会计师事务所执业，2015年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，公司2022年度审计费用共计320万元（含内部控制审计费用80万元）。本期审计费用较2021年未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险管理委员会审核意见
公司董事会审计与风险管理委员会已对大华的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大华具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事马一德先生、张秋生先生、许多奇女士、张建卫先生对本次续聘会计师事务所事项事前认可，并发表独立意见如下：
大华具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业审计服务，满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司续聘大华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并将此议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
（三）公司于2022年10月27日召开九届二次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，2022年度审计费用共计320万元（含内部控制审计费用80万元）。表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。
同日，公司监事会九届二次会议审议通过该议案。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2022年10月28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2022-083号
中储发展股份有限公司关于
召开2022年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月15日 9点30分
召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月15日
至2022年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司九届二次董事会审议通过，议案1已经监事会九届二次会议审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
（三） 公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
六、其他事项
（一） 登记地点：公司证券部
登记时间：2022年11月11日、14日（上午 9：30一一下午 4：00）
联 系 人：蒋程
联系电话：010-52698399
邮 箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地 址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座
邮 编：100073
（二） 与会股东食宿及交通费自理
（三）特别提示
由于时值新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为严格落实疫情防控工作相关要求，维护参会股东及股东代理人的健康安全，建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加公司本次股东大会。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能发生变化，股东或股东代理人如欲现场出席会议，请务必于2022年11月11日17:00之前与本公司联系，确认进入会场的最新防疫要求。
由此给广大投资者带来不便，敬请谅解！对投资者给予公司的支持表示感谢！
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
九届二次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
