焦作万方铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比、涉及利润表科目的与上年同期相比，增减变动幅度超过30%的变动情况及主要原因如下：
1.资产负债表项目
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2.利润表项目
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3.现金流量表项目
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
（一）2022年1-9月，受上游原材料大幅涨价影响，公司盈利能力同比大幅降低，其中电煤采购价格同比增长41.6%，阳极采购价涨幅近70%；公司自发电量过网费构成在原来的系统备容费、农网还贷金基础上增加了政府性基金的征收，过网费涨幅达到36%，增加公司年电力成本约10,000万元。
（二）2022年7-9月，公司主营业务出现利润亏损，主要系第三季度铝产品售价较上半年降低14%，上游原材料采购价持续上涨导致。
（三）公司于2022年9月1日召开公司2022年第三次临时股东大会，大会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，公司完成第九届董事会、监事会换届选举工作。详情请见公司于2022年9月2日在巨潮资讯网披露的相关公告。其中，公司职工代表监事选举情况见2022年8月16日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-045）。职工代表监事与股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第九届监事会。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司
单位：元
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法定代表人：霍斌 主管会计工作负责人：郭杰斌 会计机构负责人：王凯丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：霍斌 主管会计工作负责人：郭杰斌 会计机构负责人：王凯丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-053
焦作万方铝业股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2022年10月17日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司第九届董事会第二次会议于2022年10月27日采取通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况
本次会议应出席董事9人，实际出席9人，全体董事以通讯方式参加本次会议。
（四）会议主持人和列席人员
本次会议由董事长霍斌先生主持，公司监事3人、高管5人列席会议。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）《公司2022年第三季度报告》全文
《公司2022年第三季度报告》全文于2022年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（二）关于董事会授权董事长行使银行融资决定及签字权议案
为满足公司日常生产经营需要，提高工作效率，公司第九届董事会授权公司董事长对公司日常生产经营所需的银行融资行使决定权及签字权，授权额度30亿元，在额度范围内循环使用。有效期为经审议通过之日起十二个月内有效。该授权事项，需经董事长和总经理联签后方可提交银行办理具体业务。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（三）关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。
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证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2022-055
焦作万方铝业股份有限公司
2022年第三季度报告
(下转302版)
