湖北东贝机电集团股份有限公司
证券代码：601956 证券简称：东贝集团
湖北东贝机电集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2022年1 月 5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于延长2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案和关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案，并经2022 年1月26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2022 年 1 月 6 日及 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2022年4月19日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司2022年限制性股票激励计划等相关议案，并经2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过，于2022年6月27日完成限制性股票激励计划的授予登记工作。详见公司于2022 年4月20日、2022年5月21日及2022年6月29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2022 年8月上旬，公司2021年非公开发行A股股票发行承销总结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过，公司于2022年8月19日完成了本次非公开发行股票的授予登记工作。详见公司于 2022 年 8 月 19 日及2022年8月24日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
公司于2022年9月 14 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案及使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案等相关议案。详见公司于 2022 年9 月15 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:湖北东贝机电集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：湖北东贝机电集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：湖北东贝机电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨百昌 主管会计工作负责人：姜敏 会计机构负责人：徐小兵
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-053
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东贝集团”）决定使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2940号）核准，公司非公开发行股票100,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为5.88元/股，募集资金总额为人民币588,000,000.00元，减除发行费用人民币11,273,584.91元（不含税）后，募集资金净额为人民币576,726,415.09元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了“大信验字[2022]第2-00070号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金的存放、管理和使用符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、募集资金投资项目情况
截至2022年9月30日，公司本次非公开发行募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
■
三、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况
公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，为满足公司日常经营发展需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户，以确保募集资金投资计划的正常进行。
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经2022年10月27日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
六、专项意见说明
(一)保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
东贝集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。东贝集团本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。
因此，中信建投证券同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。
同意本次使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。
（三）监事会意见
监事会认为：
公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限自公司董事会审议之日起不超过12 个月，监事会将监督公司该募集资金的使用情况和归还情况。
七、备查文件
（一）公司第一届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第一届监事会第十五次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-055
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司副总经理方泽云先生提交的书面辞职申请，方泽云先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，根据相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
方泽云先生在担任公司副总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对方泽云先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2022年10月27日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱宇杉先生为公司副总经理，任期为本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
公司独立董事对董事会聘任朱宇杉先生为公司副总经理发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件：朱宇杉先生简历
朱宇杉：1982年2月出生，中共党员，本科学历，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理助理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-054
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事方泽云先生提交的书面辞职申请，方泽云先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，根据相关规定，在公司股东大会选举新任董事之前，方泽云先生仍将继续履行董事职务。
方泽云先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对方泽云先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会的有效运作，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，拟补选朱宇杉先生为公司董事，任期为公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。该补选事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件：朱宇杉先生简历
朱宇杉：1982年2月出生，中共党员，本科学历，历任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理、副总经理，黄石艾博科技发展有限公司总经理。现任湖北东贝机电集团股份有限公司党委委员、总经理助理，黄石东贝压缩机有限公司董事长、总经理，黄石东贝电机有限公司董事长、总经理。
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-056
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月18日 14点 45分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月18日
至2022年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年10月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，并于 2022 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、
本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
（三）出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2022年 11 月 17 日9：00--16：30。以信函、传真方式进行登记的，以 2022 年 11 月 17 日16：30以前公司收到为准。
六、其他事项
联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号
邮编：435006
联系人：付雪东
联系电话：0714-5415858
传真：0714-5415588
邮箱：jtstock@donper.com
本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北东贝机电集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-057
湖北东贝机电集团股份有限公司关于
完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开了第一届董事会第十七次会议，于2022 年 10 月 11 日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的的公告》（公告编号：2022-046）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。
近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了黄石市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91420200736837639B
名称：湖北东贝机电集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区金山大道东6号
法定代表人：杨百昌
注册资本：陆亿贰仟贰佰叁拾陆万伍仟壹佰圆整
成立日期：2002 年01月 18日
经营范围：一般项目：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩机电机；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-050
湖北东贝机电集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2022年10月27日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2022年10月17日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会董事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2022年三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2022年三季度报告》。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
三、审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于董事辞职暨补选公司董事的公告》。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司聘任副总经理的公告》。
五、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司董事会提请于2022年11月18日召开公司2022年第三次临时股东大会，并将补选公司董事的议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-051
湖北东贝机电集团股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年10月27日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2022年10月17日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
与会监事审议、表决形成如下决议：
一、审议通过《2022年三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司2022年三季度报告》。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
特此公告。
湖北东贝机电集团股份有限公司
监事会
2022年10月28日
