中节能万润股份有限公司

（上接314版）

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三、其他说明

《万润股份：关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》以及《万润股份：关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

四、备查文件

万润股份：第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-036

中节能万润股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关规定，对公司《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等制度的部分条款进行修订。

公司于2022年10月26日召开的第五届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审议并通过了《万润股份：关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈年报工作制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》《万润股份：关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》以及《万润股份：关于修订公司〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》。

具体修订内容如下：

一、《董事会秘书工作细则》的修订内容

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二、《信息披露管理制度》的修订内容

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三、《关联交易决策制度》的修订内容

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四、《对外担保管理制度》的修订内容

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五、《募集资金管理制度》的修订内容

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六、《内部控制制度》的修订内容

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七、《内部审计制度》的修订内容

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八、《年报工作制度》的修订内容

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九、《独立董事制度》的修订内容

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