江苏连云港港口股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨龙、主管会计工作负责人徐云及会计机构负责人（会计主管人员）徐云保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:江苏连云港港口股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云
母公司利润表
2022年1一9月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云
母公司现金流量表
2022年1一9月
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨龙 主管会计工作负责人：徐云 会计机构负责人：徐云
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2022年10月27日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-063
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2022年10月17日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十四次会议的通知，并于2022年10月27日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司董事长杨龙先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2022年第三季度报告》；
《2022年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2022年7月修订）》的规定编报，如实反映了公司的财务状况和经营成果，列示的财务信息真实、准确、完整。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2022年第三季度报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
2、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事杨龙、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-065）
3、关于制定《内部控制管理制度》的议案；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
制度全文请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司关于制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-066）以及本制度全文。
4、关于修订《招投标管理制度》的议案；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
制度全文请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司关于制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2022-066）以及本制度全文。
5、关于修订《内部控制手册》的议案；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
为进一步规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，董事会同意对《江苏连云港港口股份有限公司内部控制手册》内容作修订。
6、关于与上海国际港务（集团）股份有限公司共同出资设立合资公司的议案。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-067）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-065
江苏连云港港口股份有限公司
关于增加 2022年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项关联交易不需要提交股东大会审议。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年10月27日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加 2022年度日常关联交易预计的议案》。董事会共有9名董事，关联董事杨龙、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，其余4名董事一致表决同意。
独立董事事前认可意见为：2022年10月17日，我们收到公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
独立董事独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系通过招标方式确定或参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。
董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系通过招标方式确定或参照市场价格协商制定，定价公允、合理。2022年拟增加发生的日常关联交易额度较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。同意将以上议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）本次增加的预计关联交易明细情况如下表
单位：万元
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2022年公司为关联方提供港口作业服务量增加，以及通过招标方式由关联方承担的公司部分工程建设、维修项目进度快于预期等原因，公司与关联方发生的日常关联交易超出年初预计，除以上关联交易金额预计增加外，其他关联交易事项预计金额不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）连云港建港实业有限公司
1、注册地点：连云港市连云区墟沟中华西路18号
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：师建平
4、注册资本： 2886.65万元人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围： 港口工程设计、咨询、测量、施工承包；软地基处理；机电设备安装；货物储存；货运代理；金属材料、建材、木材、五金、交电、汽车配件、农副产品、沥青（危化品除外）、铁路配件、枕木销售；场地、房屋出租；铁路工程施工、为铁路提供劳动服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：施工专业作业；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑用钢筋产品生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；轻质建筑材料制造；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；金属结构制造；金属结构销售；高品质特种钢铁材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；建筑砌块制造；水泥制品销售；建筑砌块销售；市政设施管理；工程管理服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额9,743.62万元，净资产5,686.98万元，2021年度实现营业收入12,740.11万元，实现净利润732.78万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（二）江苏筑港建设集团有限公司
1、注册地点：连云港市连云区海丰路5号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：李照东
4、注册资本： 90286.04万元人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司、 建信金融资产投资有限公司
6、经营范围： 港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工工程维修；土石方工程、安防工程、地基与基础工程、通信工程、园林绿化工程、市政工程、城市亮化工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、室内水电安装工程设计与施工；物资储存；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；矿产品加工、销售；国际货运代理；海洋测绘；船舶租赁、机械设备租赁；建筑材料销售；以下限分支机构凭有效审批手续经营：商品混凝土加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额245,320.44万元，净资产123,885.54万元，2021年度实现营业收入182,876.89万元，实现净利润8,756.67万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（三）连云港港口集团供电工程有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中山东路77号
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：刘长波
4、注册资本：5000万元人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：电力供应；售电、配电网经营；电力设施安装、维修、试验；电力工程施工；机电设备安装工程；电器机械及器材销售、租赁；节能服务；计量器具检测及衡器设备安装、调试、检定、修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额12,815.59万元，净资产11,083.05万元，2021年度实现营业收入13,772.96万元，实现净利润2,129.88万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（四）连云港远港物流有限公司
1、注册地点：连云港经济技术开发区新光路北（中云物流园区）
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：王丰收
4、注册资本：3000万元人民币
5、主要股东：中远海运物流供应链有限公司、连云港连合国际集装箱发展有限公司
6、经营范围： 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验业务；集装箱清洗、修理；公路货物运输代理及其他公路运输代理；车船联运代理服务、铁路货物运输代理服务；食品销售；普通货物装卸服务。
7、主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额10,249.89万元，净资产3,570.29万元，2021年度实现营业收入16,452.14万元，实现净利润53.24万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司连云港连合国际集装箱发展有限公司的参股公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（五）连云港港口维修工程有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中山路99号
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：张义华
4、注册资本： 606万元人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围： 房屋建筑施工；防水工程施工；港口内建筑维修；小型建筑装璜；水电管道安装维修；木器、钢垫板、钢门窗加工、制造、销售；港口机械除锈、防腐；木材代购代销；装卸劳务服务；蓬布加工、翻新。（依法需前置审批的，须取得许可方能经营）一般项目：园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务数据：截止2021年12月31日，资产总额5,151.43万元，净资产4,430.36万元，2021年度实现营业收入3,773.58万元，实现净利润548.99万元。
8、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（六）连云港港口集团有限公司外轮服务分公司
1、注册地点：连云港市连云区中山路庞沟街
2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）
3、法定代表人：梁栋
4、经营范围：食品、饮用水及生活品供应；清扫船舱及其他设施；提供劳务服务；衣物洗烫；船员接送；中外轮垃圾、残废油回收（危险化学品除外）；提供劳务服务；船舶货物捆绑服务；给排水工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（七）连云港港口集团有限公司轮驳分公司
1、注册地点：连云港市连云区中山中路129号新海岸大厦302号
2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）
3、法定代表人：张干
4、经营范围：国际船舶运输； 沿海拖驳；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；沿海及长江中下游普通货船运输（凭许可证经营）；港口疏浚；潜水作业；大件货物吊装；船舶修理；国内船舶代理；国内货运代理；五金、金属材料、电器机械及配件、船用辅机、缆绳、油漆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。
（八）连云港东粮码头有限公司
1、注册地点：连云港市连云区庙岭港区
2、企业性质：有限责任公司
证券代码：601008 证券简称：连云港
江苏连云港港口股份有限公司
2022年第三季度报告
(下转362版)
