汇通建设集团股份有限公司
(上接397版)
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
1、审议通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2022年第三季度报告》。
2、审议通过了关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于调整募集资金项目“购置工程施工设备项目”部分设备的公告》。
3、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
经董事会审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款相应进行修订。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
4、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司董事会议事规则》。
5、审议通过了《关于修订〈汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过，本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司股东大会议事规则》。
6、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。
经董事会审议，同意于2022年11月14日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，对本次需提交股东大会表决的议案进行审议。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；
2.独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-077
汇通建设集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年11月14日 14点00分
召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月14日
至2022年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别在公司2022年10月27日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2022年10月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》、中国日报网和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、 出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2022年11月11日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话
2、 登记时间：2022年11月11日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00。
3、 登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
3、联系方式：
（1）联系人：公司董事会办公室 王先生
（2）电话：0312-5595218
（3）传真：0312-5595218
（4）邮编：074099
（5）联系地址：高碑店市世纪东路69号
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
附件1：授权委托书
● ●报备文件
（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
汇通建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
