北京金自天正智能控制股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨光浩、主管会计工作负责人高佐庭及会计机构负责人（会计主管人员）刘琼保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，而不列入非经常性损益的情况：
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨光浩 主管会计工作负责人：高佐庭 会计机构负责人：刘琼
合并利润表
2022年1一9月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：杨光浩 主管会计工作负责人：高佐庭 会计机构负责人：刘琼
合并现金流量表
2022年1一9月
编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨光浩 主管会计工作负责人：高佐庭 会计机构负责人：刘琼
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2022-017
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2022年10月14日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2022年10月26日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
三、议案审议情况
公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年第三季度报告》。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于成立董事会ESG（环境、社会、公司治理）委员会的议案》。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事会ESG（环境、社会、公司治理）委员会工作细则〉的议案》。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事会ESG（环境、社会、公司治理）委员会委员和主任委员的议案》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举杨光浩先生、程长峰先生、朱宝祥先生为公司董事会ESG（环境、社会、公司治理）委员会委员，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果选举杨光浩先生为公司董事会ESG（环境、社会、公司治理）委员会主任委员。
5、会议以5票赞成、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。
四名关联董事进行了回避。三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对此关联交易发表了独立意见，认为公司与钢铁研究总院有限公司之间2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性（本事项经全体独立董事事前认可）。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈北京金自天正智能控制股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
特此公告
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临2022-019
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于新增2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公告涉及的新增日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格,钢铁研究总院公司所需上述设备均以市场价格从公司购买，不会影响公司独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
● 公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含三名独立董事）表决同意通过了该议案。
本次董事会会议召开前，公司已将《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，公司三位独立董事朱宝祥先生、马会文先生、魏见怡先生对公司新增2022年度日常关联交易预计的情况发表了独立意见，认为公司与钢铁研究总院有限公司之间的2022年度日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
关联方全称：钢铁研究总院有限公司
关联方企业性质：国有独资企业
关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号
关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号新材料大楼
关联方法定代表人：杜挽生
关联方注册资本：26932万元。
关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司占股100%。
关联方主要业务：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设备制造；机械设备研发；机械设备销售；3D打印基础材料销售；工业设计服务。
关联方历史沿革：钢铁研究总院成立于1952年，原为冶金行业综合性研发机构。1999年改制为中央直属大型科技企业。2007年初，成为中国钢研科技集团的全资子公司和核心研发平台。
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
资产总额1,868,284,144.37元；净资产487,748,522.07元；营业收入1,364,043,814.97元；净利润117,772,377.48元。
与上市公司关联关系：钢铁研究总院有限公司与公司的实际控制人同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：钢铁研究总院有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，财务状况良好，有足够的履约保障能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与钢铁研究总院有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内容是：在2022年度，公司计划以市场价格向钢铁研究总院有限公司销售不超过1200万元人民币的电气设备及配套产品。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司新增2022年度日常关联交易为日常生产经营所需的持续性交易。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的。交易定价公允，根据需要签订具体的销售合同。同时，此类交易占公司对外交易比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司独立性产生影响，相关关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022年10月28日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2022-018
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第九次会议于2022年10月26日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《监事会对公司2022年第三季度报告的书面审核意见》。
监事会对2022年第三季度报告的审核意见：
1、2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。
3、没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增2022年度关联交易预计的议案》。
特此公告
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2022年10月28日
证券代码：600560 证券简称：金自天正
2022年第三季度报告
